通化东宝药业股份有限公司独立董事
              关于增选非独立董事的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为通化东
宝药业股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，
基于独立判断，发表如下独立意见：

    本次增选的非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公
司章程》等规范性文件的规定，我们一致同意对非独立董事候选人的提名，并提
交股东大会审议。

    （以下无正文）




                                   1
2