证券代码：600867       证券简称：通化东宝       公告编号：2020-068


                   通化东宝药业股份有限公司
       关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2020 年 9 月 28 日

一、     原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 9 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股         600867         通化东宝             2020/9/15




二、     股东大会延期原因


    通化东宝药业股份有限公司（以下简称，“公司”或“通化东宝”）于 2020
年 8 月 20 日披露了《通化东宝关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》 公
告编号：2020-051）。因公司 2020 年 9 月 16 日召开了第十届董事会第五次会议、
第十届监事会第四次会议审议通过了《关于增选第十届董事会非独立董事的议
案》、《关于增选第十届监事会监事的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议，
因此由公司主要负责人提出延期申请，提请公司董事会将提案提交公司 2020 年
第一次临时股东大会审议。
    公司决定将原定于 2020 年 9 月 23 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大
会延期至 2020 年 9 月 28 日召开。


三、    延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2020 年 9 月 28 日 10 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 9 月 28 日
                            至 2020 年 9 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 8 月

   20 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn《通

   化 东 宝 关 于 召 开 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 。 （ 公 告 编

   号:2020-051）。



四、    其他事项


   无
                                              通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 17 日