证券代码：600867        证券简称：通化东宝       公告编号：2020-069

                通化东宝药业股份有限公司关于
  2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 9 月 28 日


3. 股权登记日


   股份类别          股票代码             股票简称         股权登记日
       Ａ股           600867              通化东宝         2020/9/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：东宝实业集团有限公司


2. 提案程序说明


    通化东宝药业股份有限公司（以下简称，“公司”、“通化东宝”）公司已于
2020 年 8 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.09%股份的控股股东东
宝实业集团有限公司，在 2020 年 9 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召
                                    1
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       东宝实业集团有限公司作为公司控股股东，提请公司董事会将《关于增选第
十届董事会非独立董事的议案》、《关于增选第十届监事会监事的议案》作为临时
提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

       以上议案涉及具体内容详见 2020 年 9 月 17 日公司在上海证券报和上海证券
交易所网站 http：//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于增选第十届董事会非
独立董事的公告》（公告编号：2020-066）、《通化东宝关于增选第十届监事会监
事的公告》（公告编号：2020-067）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2020 年 9 月 28 日    10 点 00 分
召开地点：公司会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 28 日
                     至 2020 年 9 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

                                       2
(三)    股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》部分条款的议案                   √
2       关于修订《董事会议事规则》的议案                     √
累积投票议案
3.00    关于增选第十届董事会非独立董事的议案          应选董事（2）人
3.01    王玮                                                 √
3.02    鞠安深                                               √

4.00    关于增选独立董事的议案                      应选独立董事（1）人
4.01    毕焱                                                 √
5.00    关于增选第十届监事会监事的议案                应选监事（1）人
5.01    王君业                                               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1、议案 2、议案 4 已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，相
    关内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券报和上海证券交易所网站
    http：//www.sse.com.cn 披露的相关公告。
        议案 3 已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，议案 5 已经第十届
    监事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020 年 9 月 17 日在上海
    证券报和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
                                      3
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                         通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 18 日




     报备文件
（一）东宝实业集团有限公司《关于提议通化东宝药业股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会增加临时提案的函》




                                     4
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

通化东宝药业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 28 日
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                       同意     反对     弃权

  1    关于修订《公司章程》部分条款的议案

  2    关于修订《董事会议事规则》的议案



序号     累积投票议案名称                                投票数

3.00     关于增选第十届董事会非独立董事的议案                -

3.01     王玮
3.02     鞠安深
4.00     关于增选独立董事的议案                              -

4.01     毕焱
5.00     关于增选第十届监事会监事的议案                      -

5.01     王君业



                                      5
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。


   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                         投票数
         4.01 例：陈××

                                     6
       4.02   例：赵××
       4.03   例：蒋××
       ……   ……
       4.06   例：宋××
       5.00   关于选举独立董事的议案               投票数
       5.01   例：张××
       5.02   例：王××
       5.03   例：杨××
       6.00   关于选举监事的议案                   投票数
       6.01   例：李××
       6.02   例：陈××
       6.03   例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号          议案名称
                               方式一     方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案         -          -            -       -
4.01   例：陈××                500        100          100
4.02   例：赵××                 0         100           50
4.03   例：蒋××                 0         100          200
……   ……                       …         …           …
4.06   例：宋××                 0         100          50




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