证券代码：600867          证券简称：通化东宝           编号：临 2020-081


                   通化东宝药业股份有限公司
            第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“通化东宝”）第十届
董事会第七次会议，2020 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 10
月 16 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司通化环保建材股份有限公司解散清算的
议案》；

    通化环保建材股份有限公司近年来缺乏市场竞争力，持续亏损，继续经营将
降低公司整体效益，为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，根据公
司整体发展安排，整合优化公司资源，聚焦主业，降低管理成本，提高企业整体
经营效率，实现企业可持续发展，决定对控股子公司通化东宝环保建材股份有限
公司解散清算。

    表决结果：同意 9 票      反对 0 票     弃权 0 票

    具体内容详见 2020 年 10 月 23 日公司在上海证券报和上海证券交易所网站
http：//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于控股子公司通化环保建材股份有限
公司解散清算的公告》。

    二、审议通过了《关于公司拟减资退出通化统博生物医药有限公司暨关联
交易的议案》。

    通化统博生物医药有限公司（以下简称“统博生物”）成立于 2010 年 8 月，
以生物医药产品及医疗器械的开发作为经营范围，注册资本 1,000 万元，由通化
东宝药业股份有限公司、东宝实业集团有限公司及冷春生共同出资设立，其中：


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通化东宝药业股份有限公司出资 600 万元，持股比例为 60%；东宝实业集团有限
公司出资 100 万元，持股比例为 10%：冷春生出资 300 万元，持股比例为 30%。

    基于公司总体战略布局，进一步整合公司研发资源，充分发挥新建立的通化
东宝药物研究院及质量检测中心的价值，并将更多资源聚焦在主营业务领域，提
高资产运营效率，公司拟通过减资方式退出统博生物，减资价格以统博生物在评
估基准日 2020 年 9 月 30 日的净资产评估值为基础，乘以公司持有的统博生物股
权比例确定。

    根据上海立信资产评估有限公司出具的《通化东宝药业股份有限公司拟减资
所涉及的通化统博生物医药有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（信资
评报字【2020】第 30095 号），统博生物在评估基准日 2020 年 9 月 30 日的净资
产评估值为 2,821.20 万元，减资价格以净资产评估值乘以公司持有的统博生物股
权比例确定，应收取的减资款为 1,692.72 万元。减资完成后，公司不再持有统博
生物任何股权。

    为高效、有序地完成本次减资相关事项，同意授权公司总会计师迟军玉先生
办理本次减资相关事宜，包括但不限于签署与本次减资有关的法律文件和相关协
议。

    该议案属关联交易，经公司全体独立董事事前审核，会议审议时 4 名关联董
事冷春生、李佳鸿、张国栋、张文海回避了表决，其他 5 名非关联董事参加了表
决。并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不会损害公司
及股东的利益。

    表决结果：同意 5 票     反对 0 票    弃权 0 票

    具体内容详见 2020 年 10 月 23 日公司在上海证券报和上海证券交易所网站
http：//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于公司拟减资退出通化统博生物医药
有限公司暨关联交易的公告》。



                                         通化东宝药业股份有限公司董事会

                                                 二 O 二 O 年十月二十三日

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