证券代码：600867           证券简称：通化东宝         编号：临 2020-090



                   通化东宝药业股份有限公司

            第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“通化东宝”）第十届董事
会第九次会议，2020 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 11 月
20 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予激
励对象名单及授予数量的议案》；

    《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以
下简称“激励计划”）已于 2020 年 10 月 30 日经公司 2020 年第二次临时股东大
会审议通过。鉴于激励计划中原确定的 1 名激励对象陆佳悦因个人原因离职，不
符合授予条件，公司董事会根据股东大会授权，对本次激励计划授予激励对象及
授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象总人数由 379
人调整为 378 人，其中：股票期权授予的激励对象人数由 379 人调整为 378 人，
限制性股票授予的激励对象 92 人不变；授予权益总数由 6,027.50 万股调整为
6,022.50 万股，其中：股票期权授予数量由 5,328.50 万份调整为 5,323.50 万
份，限制性股票授予数量为 699.00 万股不变。

    除此之外，本次授予的内容与公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的
本激励计划相关内容一致。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。

    公司董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为本次激励计划激励对象，
对本议案回避表决。

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    表决结果：同意 6 票      反对 0 票      弃权 0 票

    具体内容详见 2020 年 11 月 28 日公司在上海证券报及上海证券交易所网站
http：//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于调整 2020 年股票期权与限制性
股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

    二、审议通过了《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2020 年 10 月 30
日召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定 2020 年 11 月 26 日为授予日，授予 378 名激励对象股
票期权 5,323.50 万份，行权价格为每份 14.31 元；授予 92 名激励对象限制性股
票 699.00 万股，授予价格为每股 8.50 元。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。

    公司董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为本次激励计划激励对象，
对本议案回避表决。

    表决结果：同意 6 票      反对 0 票      弃权 0 票

    具体内容详见 2020 年 11 月 28 日公司在上海证券报及上海证券交易所网站
http：//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝向公司 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

    特此公告。




                                           通化东宝药业股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年十一月二十八日


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