通化东宝：通化东宝第十届董事会第十二次会议决议公告2021-03-06
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2021-016
通化东宝药业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）第十届董
事会第十二次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2
月 26 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主持，会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议审议
并通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司与上海药明康德签署《战略合作备忘录》的议案；
2021 年 3 月 5 日公司与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海
药明康德”）签署了《战略合作备忘录》，明确双方有意在糖尿病等疾病治疗领
域，就创新性药物的开发等展开全方位的合作，充分发挥双方在药物研发、临床
申报以及商业化等方面的优势。
内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘
录暨创新药项目合作的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署
《THDBH100/THDBH101 一类新药项目技术转让合同书》的议案；
2021 年 3 月 5 日通化东宝全资子公司东宝紫星（杭州）生物医药有限公司
（以下简称“东宝紫星”）与上海药明康德于签署了《THDBH100/THDBH101
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一类新药项目技术转让合同书》。合同约定东宝紫星将拥有本项目产品在全球范
围内的知识产权的所有权以及与之相关的利益，并负责本项目产品的后续临床开
发、生产和商业化活动。
内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘
录暨创新药项目合作的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署
《THDBH110/THDBH111 一类新药研发项目合作开发合同书》的议案；
2021 年 3 月 5 日东宝紫星与上海药明康德签署了《THDBH110/THDBH111
一类新药研发项目合作开发合同书》。约定双方合作开发 THDBH110/THDBH111
用于 II 型糖尿病治疗的一类新药研发项目。
内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘
录暨创新药项目合作的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署
《THDBH120/THDBH121 一类新药研发项目合作开发合同书》的议案。
2021 年 3 月 5 日东宝紫星与上海药明康德签署了《THDBH120/THDBH121
一类新药研发项目合作开发合同书》。约定双方合作开发 THDBH120/THDBH121
用于 II 型糖尿病治疗的一类新药研发项目。
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内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘
录暨创新药项目合作的公告》（公告编号：2021-017））。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O二一年三月六日
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