证券代码：600867            证券简称：通化东宝             编号：2021-050


                   通化东宝药业股份有限公司
             第十届董事会第十七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“通化东宝”）第十届
董事会第十七次会议，2021 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8
月 13 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

       一、审议通过了《2021 年半年度报告及报告摘要》；

    表决结果：同意 9 票        反对 0 票       弃权 0 票

       二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格
式指引的规定，出具了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告。

    表决结果：同意 9 票      反对 0 票       弃权 0 票

    内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站 http：//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。


                                             通化东宝药业股份有限公司董事会

                                                     二 O 二一年八月二十五日



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