通化东宝药业股份有限公司
      独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，我们作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，认真审阅了第十届董事会第二十二次会议关于聘任高级管理人员的
议案及相关文件，发表如下意见：
    1、本次公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序及表决结果
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、经审阅，公司本次董事会聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职
业道德，具备所聘岗位的任职资格条件、管理经验及专业业务能力，符合相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场
禁入的情形。

    我们同意聘任 Du Zhiqiang（杜治强）先生为公司副总经理，任期自董事会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。




                                          独立董事：王彦明   施维   毕焱
                                             二 O 二一年十一月三十日




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