证券代码：600867            证券简称：通化东宝     公告编号：2021-087


                    通化东宝药业股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          39

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               851,222,021

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                 41.85



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

                                       1
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
   议。

二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                       反对                  弃权

                    票数          比例         票数          比例    票数          比例

                                  （%）                      （%）              （%）

       A股     851,006,221 99.9746            215,800    0.0254             0   0.0000




2、 议案名称：《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                       反对                  弃权

                    票数          比例         票数          比例    票数          比例

                                  （%）                      （%）              （%）

       A股     851,004,721 99.9744            217,300    0.0256             0   0.0000




                                          2
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                同意                     反对              弃权
序号                      票数          比例       票数          比例    票   比例
                                        （%）                    （%）   数   （%）
        《关于减少
        注册资本并
1                  70,515,135           99.6927   217,300    0.3073       0    0.0000
        修改公司章
        程的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次临时股东大会无回避表决情况。议案 1、议案 2 属于特别决议事项，均
以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份
的 2/3 以上审议通过。

三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬     张晓蕙

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序
均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                       通化东宝药业股份有限公司
                                                               2021 年 12 月 10 日




                                           3