证券代码：600867           证券简称：通化东宝            编号：2022-035

                   通化东宝药业股份有限公司
               关于变更经营范围、减少注册资本
                     并修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司、通化东宝”）于 2022 年 4 月
15 日召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并
修改公司章程的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有
关情况公告如下：
    一、变更经营范围并修改公司章程情况

    依照 2017 年医疗器械分类目录相关品种的经营范围的要求，公司拟对经营
范围中关于医疗器械的有关内容进行更新。

    变更前经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委
托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容
量注射剂、原料药、生物工程产品，II 类：6854 手术室、急救室、诊疗设备
及器具、II 类 6815 注射穿刺器械、III 类：6815 注射穿刺器械；II 类：6840
临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器
具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    变更后经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委
托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容
量注射剂、原料药、生物工程产品。医疗器械生产：2017 年分类目录：Ⅱ类：
14-01-注射穿刺器械；22-02-生化分析设备。Ⅲ类：14-01-注射穿刺器械。医疗
器械经营：2017 年分类目录：Ⅲ类：14 注输、护理和防护器械，Ⅱ类：14，22，
6840 体外诊断试剂（不需冷链运输、贮存），Ⅰ类：22（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    鉴于公司经营范围发生变更，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。具
体情况如下：
                                   1
               修订前条款内容                                 修订后条款内容

      第十三条     经公司登记机关核准，              第十三条     经公司登记机关核准，

  公司经营范围是：药品生产；药品批发； 公司经营范围是：药品生产；药品批发；

  药品零售；药品进出口；药品委托生产； 药品零售；药品进出口；药品委托生产；

  医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含         医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含

  激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料           激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料

  药、生物工程产品，II 类：6854 手术室、 药、生物工程产品。医疗器械生产：2017

  急救室、诊疗设备及器具、II 类 6815 注          年分类目录：Ⅱ类：14-01-注射穿刺器械；

  射穿刺器械、III 类：6815 注射穿刺器械； 22-02-生化分析设备。Ⅲ类：14-01-注射穿

  II 类：6840 临床检验分析仪器及诊断试           刺器械。医疗器械经营：2017 年分类目录：

  剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础          Ⅲ类：14 注输、护理和防护器械，Ⅱ类：

  设备器具（依法须经批准的项目，经相关           14，22，6840 体外诊断试剂（不需冷链运

  部门批准后方可开展经营活动）。                 输、贮存），Ⅰ类：22（依法须经批准的项

                                                 目，经相关部门批准后方可开展经营活

                                                 动）。



      上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。

    二、减少注册资本并修改公司章程情况

    因公司部分激励对象离职，已不具备激励资格。根据《上市公司股权激励管
理办法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，
公司拟对 2020 年股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票 210,000 股进行
回购注销。

    回 购 注 销 股 份 后 , 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 2,009,588,571 元 变 更 为
2,009,378,571 元,公司总股本由 2,009,588,571 股变更为 2,009,378,571 股。同时拟
对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：


      第六条    公 司 的 注册 资本 为 人 民 币       第六条     公 司的 注 册 资本 为 人 民 币

  2,009,588,571 元。                             2,009,378,571 元。


                                             2
    第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为       第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为

2,009,588,571 股，均为普通股。           2,009,378,571 股，均为普通股。


  除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。
  以上对《公司章程》的修改需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  特此公告。




                                            通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                           二 O 二二年四月十九日




                                     3