证券代码：600867          证券简称：通化东宝         编号：2022-048


                    通化东宝药业股份有限公司
           第十届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或”通化东宝”）第十届
监事会第十七次会议，于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2022
年 6 月 1 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会
主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。会议逐项审议并通过了如下决议：

     一、 审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》；

    经核查，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度股东大会审议并通过了公司
《2021 年度利润分配预案》，同意向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），
2022 年 6 月 8 日已完成 2021 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理
办法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，派
息事项发生后，股票期权行权价格由 14.10 元/份调整为 13.80 元/份，限制性股
票回购价格由 8.29 元/股调整为 7.99 元/股。

    表决结果：同意 3 票     反对 0 票    弃权 0 票

     二、 审议通过了《关于公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划股票
 期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第一个解除限售期解除限售条
 件成就的议案》。

    经核查，监事会认为：公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，本次激励
计划 352 名股票期权激励对象和 80 名限制性股票激励对象个人层面绩效考核结
果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，2020 年股票期权
与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个解
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除限售期解除限售条件已成就，本次激励计划的激励对象行权及解除限售资格资
格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权及
限制性股票激励计划》的相关规定。

    表决结果：同意 3 票     反对 0 票    弃权 0 票




    特此公告。




                                        通化东宝药业股份有限公司监事会

                                                     二 O 二二年六月十日




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