证券代码：600867            证券简称：通化东宝             编号：2022-067


                   通化东宝药业股份有限公司
             第十届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会
议，于 2022 年 8 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 7 月 22 日以书
面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王君业先生
主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并
通过了如下决议：

    审议通过了《关于 2020 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议
案》。

    经核查，监事会认为：公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，本次员工
持股计划持有人个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致
人重大误解之处，公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已
成就，公司本次解锁比例为员工持股计划持股总数的 40%，可解锁数量为 364.4
万股，占公司目前总股本的 0.18%。符合公司《2020 年员工持股计划》、《2020
年员工持股计划管理办法》的相关规定。

    监事何清霞女士为本次员工持股计划的参与对象，已回避表决，其余2人参
与了表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            通化东宝药业股份有限公司监事会
                                                          二〇二二年八月三日




                                      1