通化东宝：通化东宝第十届监事会第十九次会议决议公告2022-08-31
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2022-073
通化东宝药业股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会
议，于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书
面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王君业先生
主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审
议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2022 年半年度报告及报告摘要》；
监事会认为：
（1）公司《2022年半年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2022年半年度报告及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2022年上半年度的经营管理
和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》和刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》的《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；
监事会认为：公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
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内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝关于 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《2022 年半年度利润分配的预案》。
公司 2022 年半年度归属于母公司股东的净利润为 1,182,565,653.56 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为 3,283,236,981.45 元，上述
财务数据未经审计。
利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户
上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。
公 司 回购股份 11,199,979 股存 放于回购专用证券账户。公司目前总股本
2,009,378,571 股,扣除回购专用证券账户上已回购股份 11,199,979 股后股本数
为 1,998,178,592 股(回购股份不参与本次利润分配)，以此计算合计拟派发现金
红利 499,544,648.00 元（含税）。2022 年半年度公司现金分红占公司本期合并
报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 42.24%。
本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例
不变，相应调整利润分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
中对于利润分配的相关规定，综合考虑了股东利益和公司长远发展，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝 2022 年半
年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十一日
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