证券代码：600867            证券简称：通化东宝      公告编号：2022-080

                    通化东宝药业股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        81

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               814,809,359

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 40.9724
 份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

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 (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
 3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


 二、      议案审议情况



 (一)      非累积投票议案


 1、 议案名称：《2022 年半年度利润分配的预案》

       审议结果：通过

 表决情况：

                                同意                         反对                     弃权

       股东类型                         比例                        比例                     比例
                         票数                         票数                     票数
                                        （%）                       （%）                 （%）

         A股            814,598,959    99.9741        210,400       0.0259            0      0.0000




 (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意                         反对                     弃权
议案
           议案名称                           比例                     比例                      比例
序号                          票数                        票数                        票数
                                              （%）                    （%）                     （%）
        《2022 年半年
 1      度 利 润 分 配 的 34,109,373          99.3869    210,400           0.6131            0      0.0000
        预案》



 (三)      关于议案表决的有关情况说明


        本次股东大会审议议案 1 为普通决议事项，已由出席股东大会的股东及股
 东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

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三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

    律师：郭淑芬   宋伟

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序
均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    特此公告。


                                        通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 16 日



    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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