证券代码：600867            证券简称：通化东宝               编号：2022-092

                   通化东宝药业股份有限公司

         第十届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十届董
事会第三十二次会议，2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2022 年 10 月 13 日，以书面、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主持。
全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格及限制性股票回购价格的议案》。

    鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《2022 年半年度利润分
配的预案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上
已回购股份后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），
根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划》的相关规定，派息事项发生后，股票期权行权价格由 13.80 元/份
调整为 13.55 元/份，限制性股票回购价格由 7.99 元/股调整为 7.74 元/股。

    董事冷春生先生、张国栋先生、张文海先生为 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立
意见。

    表决结果：同意 6 票     反对 0 票       弃权 0 票

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《通化东宝关于


                                        1
调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回
购价格的公告》。


    特此公告。


                                       通化东宝药业股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 24 日




                                  2