证券代码：600867               证券简称：通化东宝                 编号：2023-025

                   通化东宝药业股份有限公司

         关于减少注册资本并修改公司章程的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司、通化东宝”）于 2023 年 4 月
19 日召开的第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并
修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

    因部分激励对象离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办
法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司
拟对 2020 年股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票 61,200 股进行回购
注销。

    回 购 注 销 股 份 后 , 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 1,993,678,653 元 变 更 为
1,993,617,453 元,公司总股本由 1,993,678,653 股变更为 1,993,617,453 股。
同时拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

             修订前条款内容                           修订后条款内容

     第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
 1,993,678,653 元。                       1,993,617,453 元。


     第十九条 公司股份总数为                  第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
 1,993,678,653 股，均为普通股。           1,993,617,453 股，均为普通股。


    除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。上述修订内容以工
商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    以上对《公司章程》的修改需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    特此公告。

                                               通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 4 月 21 日
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