证券代码：600873          证券简称：梅花生物                 公告编号：2019-025

       梅花生物科技集团股份有限公司
   第八届董事会第二十七次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、会议召开情况

    梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七
次会议于 2019 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开，会议通知以邮件、办公集成
RTX 方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱
军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、议案审议情况

    经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

       1.关于公司 2019 年第一季度报告的议案

    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （公司 2019 年第一季度报告全文与本公告同日披露在上海证券交易所网站
上）
    2. 关于合资设立第九师金禾农业发展有限责任公司的议案
    为实现资源共享、推动供应链转型升级，公司拟与第九师禾和玉米制品有限
公司（以下简称“第九师禾和玉米”）合资设立第九师金禾农业发展有限责任公司。
    拟新成立公司的注册资本为人民币 1,100 万元，其中公司全资子公司新疆梅
花农业发展有限公司（简称“新疆农业”）现金出资人民币 400 万元，占注册资本
的 36.36%；第九师禾和玉米以其持有的固定资产出资 700 万元，占注册资本的
63.64%。注册地址位于第九师团结农场一连，主营业务为粮食初加工；粮食收购；
玉米种植；农副产品收购、仓储、销售、物流运输；农业生产资料经营销售等（具
体以工商登记为准）。
    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       3. 关于合资设立新疆豪瑞农业科技发展有限责任公司的议案

                                       1
    为实现资源共享、推动供应链转型升级，公司拟与崔雪宏、塔城市博孜达克
农场强联综合专业合作社（以下简称“塔城合作社”）合资设立新疆豪瑞农业科技
发展有限责任公司。
    拟新成立公司的注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司全资子公司新疆梅
花现金出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%，崔雪宏现金出资人民币 2,812.5
万元，占注册资本的 56%；塔城合作社现金出资人民币 1,687.5 万元，占注册资
本的 34%。注册地址位于塔城二十二公里博孜达克农场，主营业务为玉米种植、
加工、烘干、农副产品收购、仓储、牲畜养殖育肥、品种改良、销售、运输、提
供农业技术信息服务、农业技术推广、园林绿化、农业科学研究与试验发展、农
业生产资料生产和销售、饲料加工销售、农机标准化作业、节水灌溉施工及滴灌
带配件回收加工（具体以工商登记为准）。
    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第二十七次会议决议


    特此公告。


                                        梅花生物科技集团股份有限公司董事会
                                                    二○一九年四月二十九日




                                    2