证券代码：600873           证券简称：梅花生物             公告编号：2020-007


 梅花生物科技集团股份有限公司关于预计
   2020 年向全资子公司提供担保的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:

     被担保人名称：公司全资子公司通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花及香港
梅花
     本次担保总金额：合计不超过等值人民币 57 亿元（含存量）
     本次担保是否有反担保：无
     公司对外担保不存在逾期担保情况

       一、担保情况概述

    公司 2020 年拟向全资子公司提供担保：公司 2020 年向全资子公司通辽梅花
生物科技有限公司（简称“通辽梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 20 亿
元（含存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司（简称“新疆梅花”）
提供的实际担保余额不超过人民币 10 亿，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责
任公司（简称“吉林梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 15 亿元，向全资
子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司（简称“香港梅花”）提供的实际担保
余额不超过等值人民币 12 亿元（含存量）。
    2020 年 4 月 15 日，公司召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于预计 2020 年向全资子公司提供担保的议案》，董事会提请股东大会授权董
事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总
经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本
担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东会会议召开之日止。
    该议案尚需提交股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

    1.被担保人名称：通辽梅花生物科技有限公司
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    注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇
    法定代表人：龚华
    注册资本：人民币壹拾捌亿元
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：味精（谷氨酸钠）生产、销售（按许可证有效期经营）；淀粉糖
的生产、销售；酱油生产、销售（按许可证有效期经营）；肥料产品的生产销售；
土壤调理剂的生产、销售；液体无水氨的生产、销售（按许可证有效期经营）；
单一饲料的生产、销售（按许可证有效期经营）；氨基酸系列产品的生产、销售；
饲料添加剂的生产、销售（按许可证有效期经营）；食品添加剂的生产、销售（按
许可证有效期经营）；煤炭经销；仓储（危化品除外）；粮食购销。医药中间体（腺
苷）的生产、销售；腺嘌呤的销售；销售液体无水氨副产品液氨、液氩、液氧；
副产硫酸铵的生产销售；设备维修；货物搬运、装卸；劳务咨询服务；设备租赁、
房屋租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    通辽梅花系公司的全资子公司。经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，通辽梅
花总资产 71.97 亿元，净资产 37.32 亿元，2019 年度实现营业收入 65.51 亿元，
净利润 5.55 亿元。
    2.被担保人名称：新疆梅花氨基酸有限责任公司
    注册地址：新疆五家渠工业园区北二西街 1289 号
    法定代表人：王有
    注册资本：贰拾伍亿贰仟万元人民币
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：味精[谷氨酸钠（99%）]、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉
及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食购销；一般货物与技术进
出口；复合肥生产、销售；液体无水氨及副产品液氮、液氩、液氧、黄原胶生产
与销售；有机肥、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、
销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    新疆梅花系公司 2011 年在新疆五家渠设立的全资子公司。经审计，截止 2019
年 12 月 31 日，新疆梅花总资产 67.25 亿元，净资产 29.66 亿元，2019 年实现营
业收入 51.49 亿元，净利润 4.66 亿元。
    3.被担保人名称：吉林梅花氨基酸有限责任公司

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    注册地址：白城工业园区珠江路南，云海街西
    法定代表人：张金龙
    注册资本：壹拾亿元整
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：味精谷氨酸钠 99%、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉
副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食收购；一般货物与技术进出口；
复合肥生产、销售；黄原胶生产与销售；有机肥料、土壤调理剂、复混肥料、水
溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售；医药中间体（腺苷）的生产与销售；副
产品硫酸铵生产与销售；机械设备维修、租赁；劳务咨询服务；粉煤灰、炉渣销
售；味精渣，核苷酸渣生产、销售；煤炭经销；玉米购销；液氧生产与销售；仓
储服务（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
    吉林梅花系公司 2017 年 8 月在吉林白城设立的全资子公司，2018 年底开始
试运行。经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，吉林梅花总资产 42.70 亿元，净资
产 8.63 亿元。2019 年实现营业收入 13.47 亿元，净利润-1.19 亿元。
    4.被担保人名称：梅花集团国际贸易（香港）有限公司
    地址：RM D 10/F TOWER A BILLION         CTR 1 WANG KWONG RD KLN
BAY KL
    经营范围：国际贸易
    登记证号：60746212-000-12-19-4
    香港梅花系公司根据《公司条例》（香港法例第 32 章）在香港注册的有限公
司，为公司的全资子公司。香港梅花主要用于拓展公司国际贸易业务，加强公司
与海外客户的联系。截止 2019 年 12 月 31 日，经审计的香港梅花资产总额为 7.92
亿元，净资产为 3,996.39 万元，2019 年实现营业收入 38.16 亿元，净利润-1287.64
万元。

    三、担保的主要内容

    公司 2020 年拟向全资子公司提供担保：公司 2020 年向全资子公司通辽梅花
提供的实际担保余额不超过人民币 20 亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花提
供的实际担保余额不超过人民币 10 亿元，向全资子公司吉林梅花提供的实际担
保余额不超过人民币 15 亿元，向全资子公司香港梅花提供的实际担保余额不超
过等值人民币 12 亿元（含存量）。
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    四、董事会意见、独立董事意见

    通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花同系公司的全资子公司，为开展
业务需要公司提供担保。该项担保已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，
独立董事对上述担保事项发表了意见：上述四家公司均属公司的全资子公司，担
保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。

    五、对外担保累计金额

    截止本公告出具日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民币
24.69 亿元，占最近一年（2019 年度）上市公司经审计净资产的 27.5%；控股子
公司对上市公司提供的担保总额为人民币 10.30 亿元，占最近一年上市公司经审
计净资产的 11.47%；除对控股子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不
存在逾期担保的情形。

    六、备查文件目录

    1.第九届董事会第三次会议决议
    2.独立董事关于对外担保事项的专项说明
    3.通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花营业执照复印件
    4.通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花 2019 年度财务报表


    特此公告。


                                    梅花生物科技集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月十五日




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