证券代码：600873         证券简称：梅花生物          公告编号：2020-021

         梅花生物科技集团股份有限公司
       第九届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第三次会议于

2020 年 4 月 22 日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号二楼会议室举行。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事

会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：

    1. 关于 2020 年第一季度报告的议案

    公司监事会全体监事根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券

的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上

海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等有关规定以及上海证券交易所《关

于做好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，认真审核

公司 2020 年第一季度报告后认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映

了公司 2020 年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

    公司本次回购注销限制性股票的数量、价格符合公司《2018 年限制性股票

激励计划》的相关规定，公司董事会回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次回

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购注销不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实施，公司监事会同意回

购并注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 426.7790 万股限制性股票。

    三、备查文件

    1.第九届监事会第三次会议决议



    特此公告。



                                       梅花生物科技集团股份有限公司监事会

                                                   二〇二〇年四月二十二日




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