梅花生物:关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告2020-05-09
证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2020-027
梅花生物科技集团股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次: 2019 年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2020 年 5 月 20 日
3.股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600873 梅花生物 2020/5/14
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:孟庆山
2.提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 23 日公告了关于召开 2019 年年度股东大会的通知,
单独持有 27.51%股份的股东孟庆山,在 2020 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2020年5月7日,公司董事会收到控股股东孟庆山先生提交的《关于增加临时
提案的函》,提请公司董事会在2019年年度股东大会会议中增加《关于调整2018
年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案》。2020年5月8日,公司
第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2018
年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案》,公司独立董事发表了
同意的意见,北京海润天睿律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司发表了
同意的核查意见,该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上披露的《关于调整2018年限制性股
票激励计划2020年公司层面业绩指标的公告》(公告编号:2020-026)。
三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 23 日公告的原股东大会通
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知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 5 月 20 日 13 点 30 分
召开地点:河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 20 日
至 2020 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2019 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案 √
4 关于 2019 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2019 年度利润分配方案(预案)的议案 √
6 关于预计 2020 年向全资子公司提供担保的议案 √
7 关于开展金融衍生品交易业务的议案 √
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
9 关于续聘财务报告审计机构的议案 √
10 关于续聘内部控制审计机构的议案 √
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
11 √
股票的议案
12 关于变更公司注册资本的议案 √
13 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
关于调整 2018 年限制性股票激励计划 2020 年公司层面业绩指
14 √
标的议案
本次股东大会尚需听取独立董事 2019 年度述职报告。
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第三次、第四次、第五次会议以及第九
届监事会第二次、第三次、第四次会议审议通过,具体内容已在上海证券交易所
网站(http//www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上披露。
2.特别决议议案:议案 5、议案 6、议案 11 至议案 14
3.对中小投资者单独计票的议案:议案 5 至议案 11、议案 14
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案 11、议案 14
应回避表决的关联股东名称:梁宇博
5.涉及优先股股东参与表决的议案:否
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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附件 1:授权委托书
授权委托书
梅花生物科技集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2019 年
年度股东大会,并代为行使表决权
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2019 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
4 关于 2019 年度财务决算报告的议案
5 关于 2019 年度利润分配方案(预案)的议案
6 关于预计 2020 年向全资子公司提供担保的议案
7 关于开展金融衍生品交易业务的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于续聘财务报告审计机构的议案
10 关于续聘内部控制审计机构的议案
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
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限制性股票的议案
12 关于变更公司注册资本的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款的议案
关于调整 2018 年限制性股票激励计划 2020 年公司层面
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业绩指标的议案
托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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