梅花生物科技集团股份有限公司
 2021 年第一次临时股东大会
          会议资料




          二○二一年一月
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                梅花生物科技集团股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章

程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

    一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率

为原则，认真履行法定职责。

    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、

董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施

予以制止并报告有关部门查处。

    四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

    （一）现场会议参加办法

    1.现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日下午 1:30

    2.股东请持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代

理人身份证），法人股东代表请持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证、法人营业执照复印

件及法人代表授权委托书，于 2021 年 1 月 28 日上午 9:00-11:00，下午 1:00-4:00 前到河北省

廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券部参加现场会议登记。

    3.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”

中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均

视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    4.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决

结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

    （二）网络投票方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 1 日


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    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    五、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理

签到登记手续。

    六、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其

授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘

书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

    七、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案

有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具

体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业

秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答

股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

    八、在大会进行表决时，股东不得发言。

    九、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




                                               梅花生物科技集团股份有限公司董事会

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               2021 年第一次临时股东大会会议议程
       会议主持人：董事长王爱军女士
       现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日下午 1:30
       网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室
       一、主持人报告现场出席会议人员情况、宣布会议开始
       二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人
       三、审议议案
序号                                  议案名称                                 是否为特别决议案
 1      关于公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案                             否
 2      关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案                                     否
 3      关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案               否

       四、股东发言
       五、对议案进行现场投票表决
       六、监票人进行点票，统计现场表决结果，汇总网络投票结果
       七、宣读表决结果
       八、宣读股东大会决议
       九、律师发表法律意见
       十、主持人宣布会议结束




                                                       梅花生物科技集团股份有限公司董事会

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       议案一、关于公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

    为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力

和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施

2021 年员工持股计划。

    员工持股计划（草案）及其摘要详情内容已于 2021 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 进行披露。

    上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议，现提交股东大会审议。




               议案二、关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案

各位股东及股东授权代表：

    为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 上海证券交易所上市公司员工持股计

划信息披露工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《梅花生物科技集

团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。考核办法的详细内容已于 2021 年 1 月 15

日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露。

    上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议，现提交股东大会审议。




         议案三、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划

                                   相关事项的议案

    为保证公司 2021 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会

全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

    （1）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股

计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

    （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

    （3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

    （4）授权董事会对《公司 2021 年员工持股计划（草案）》作出解释；

    （5）授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
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   （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

   （7）授权董事会签署员工持股计划的合同及相关协议文件；

   （8）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发

生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

   （9）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股

东大会行使的权利除外。

   上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

   上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议，现提交股东大会审议。




                                             梅花生物科技集团股份有限公司董事会

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