2020 年报文件


                梅花生物科技集团股份有限公司独立董事
               关于董事会审议的相关事项的事前认可意见
    我们作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，
对公司第九届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，予以事
前认可：

    一、关于预计 2021 年日常关联交易的意见

    公司及子公司拟向参股公司通辽德胜生物科技有限公司出售腺苷、购买原材
料等，交易期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，预计交易金额约 15,000 万元左右。

    该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，不存在损害公司利
益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，实际
交易时将严格遵守公平公允的市场交易原则及关联交易定价原则，该项关联交易
2021 年预计 15,000 万元左右，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据公
司章程规定，无需提交股东大会审议。我们对该事项予以事前认可并同意提交董
事会审议。

    二、对续聘 2021 年财务报告审计机构和内控审计机构的意见

    我们认真查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质证明及业务介绍文
件，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）丰富的审计经验及优秀的业务能力，
在审计过程中能够独立、客观，为保持审计业务的连续性，我们对公司续聘大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构的事项予以
事前认可，同意将续聘事项提交董事会审议。


    郭春明：


    罗青华：

                                                         二〇二一年四月八日




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