证券代码：600873           证券简称：梅花生物             公告编号：2021-035


               梅花生物科技集团股份有限公司
    关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1.股东大会类型和届次： 2020 年年度股东大会
    2.股东大会召开日期：2021 年 5 月 26 日
    3.股权登记日
    股份类别           股票代码            股票简称            股权登记日

      Ａ股              600873             梅花生物            2021/5/21


    二、增加临时提案的情况说明
    1.提案人：孟庆山
    2.提案程序说明
    公司已于 2021 年 4 月 9 日公告了召开 2020 年年度股东大会的通知，持有
27.55%股份的股东孟庆山，在 2021 年 5 月 10 日提出了临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
    3.临时提案的具体内容
    2021年5月10日，公司董事会收到控股股东孟庆山先生提交的《关于增加临
时提案的函》，提请公司董事会在2020年年度股东大会会议中增加回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及注册资本变更、章程修订等相关
议案。
    2021年5月12日，公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次
会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》。公司独立董事发表了同意的意见，北京海润天睿律师事务所发表
了同意的核查意见，上述议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日
在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。
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       三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。

       四、增加临时提案后股东大会的有关情况
       (一)现场会议召开的日期、时间和地点
       召开日期时间：2021 年 5 月 26 日 13 点 30 分
       召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室
       (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 26 日
                           至 2021 年 5 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (三)股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。

       (四)股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1       关于 2020 年度董事会工作报告的议案                    √
  2       关于 2020 年度监事会工作报告的议案                    √
  3       关于 2020 年年度报告及其摘要的议案                    √
  4       关于 2020 年度财务决算报告的议案                      √
  5       关于 2021 年度财务预算方案的议案                      √
  6       关于 2020 年度利润分配方案（预案）的议案              √
  7       关于预计 2021 年向全资子公司提供担保的议案            √
  8       关于开展金融衍生品交易业务的议案                      √
  9       关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案                √
  10      关于续聘财务报告审计机构的议案                        √
  11      关于续聘内部控制审计机构的议案                        √
          关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案
  12                                                            √
          （草案）的议案
  13      关于公司 2021 年度投资计划的议案                      √
          关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
  14                                                            √
          的限制性股票的议案
  15      关于变更公司注册资本的议案                            √
                                             2
 16      关于修订《公司章程》部分条款的议案                        √
      本次股东大会尚需听取独立董事 2020 年度述职报告。
      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经公司第九届董事会第十五次、第十七次会议以及第九届监
事会第九次、第十一次会议审议通过，具体内容已在上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露。
      2、特别决议议案：议案 6、议案 7、议案 14 至议案 16
      3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6 至议案 12、议案 14
      4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、议案 14
      应回避表决的关联股东名称：议案 12 应回避表决的关联股东为王爱军、何
君、梁宇博，议案 14 应回避表决的关联股东为梁宇博。
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：否



      特此公告。


                                           梅花生物科技集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 5 月 12 日




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附件 1：授权委托书


                                   授权委托书


梅花生物科技集团股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的 2020 年
年度股东大会，并代为行使表决。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                              同意      反对   弃权
   1     关于 2020 年度董事会工作报告的议案
   2     关于 2020 年度监事会工作报告的议案
   3     关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
   4     关于 2020 年度财务决算报告的议案
   5     关于 2021 年度财务预算方案的议案
   6     关于 2020 年度利润分配方案（预案）的议案
   7     关于预计 2021 年向全资子公司提供担保的议案
   8     关于开展金融衍生品交易业务的议案
   9     关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
  10     关于续聘财务报告审计机构的议案
  11     关于续聘内部控制审计机构的议案
         关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬
  12
         方案（草案）的议案
  13     关于公司 2021 年度投资计划的议案
         关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
  14
         限售的限制性股票的议案
  15     关于变更公司注册资本的议案
  16     关于修订《公司章程》部分条款的议案



委托人签名（盖章）：                            受托人签名：

委托人身份证号：                                受托人身份证号：

委托日期：       年    月     日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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