证券代码：600873               证券简称：梅花生物              公告编号：2022-014

          梅花生物科技集团股份有限公司关于
          2022 年度日常关联交易预计的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：

         是否需要提交股东大会审议：否
         此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对
   关联人形成依赖。

        一、日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易履行的审议程序
        2022年3月11日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了
   《关于预计2022年日常关联交易的议案》，公司向参股公司通辽德胜生物科技有
   限公司（以下简称“通辽德胜”）出售腺苷、购买原材料等，交易期为2022年1月
   至2022年12月，预计交易金额约1.2亿元。
        独立董事对上述关联交易事项事前予以认可：该项日常关联交易是公司因日
   常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公
   司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，
   同意提交董事会审议。该项关联交易2022年预计1.2亿元左右，未达到公司最近
   一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
        董事会审计委员会认为，公司与关联方在2022年拟发生的关联交易是公司正
   常生产经营的需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，并将给双方带来经济
   效益，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
        （二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况
                         2021 年预计    2021 年实际发生
关联交易类别    关联人                                    预计金额与实际发生金额差异较大的原因
                         金额（万元）    金额（万元）




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                                                                  通辽德胜因海外疫情影响，腺嘌呤客户订单减少，
                                                                  减少了对原材料腺苷的采购，当地能耗双控限产也
向关联人销售产
                     通辽德胜       15,000            6,276       影响了通辽德胜的产量。通辽德胜需求出现变动后，
品、采购原材料等
                                                                  公司积极向外寻求新的客户，保证了腺苷的生产和
                                                                  销售。

           （三）公司 2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                             本年年初至披露日与
                              本次预计金                          上年实际发生   本次预计金额与上年实际发生金额
关联交易类别       关联人                    关联人累计已发生的
                              额（万元）                          金额（万元）            差异较大的原因
                                              交易金额（万元）
                                                                                 通辽德胜因产量受到影响，关联交
向关联人销售
                                                                                 易金额减少，2022 年按照通辽德胜
产品、采购原材     通辽德胜     12,000             160.82            880.14
                                                                                 全年产能满产预计关联交易金额约
料等
                                                                                 12,000 万元。


              二、关联方介绍和关联关系

           （一）关联方的基本情况
           企业名称：通辽德胜生物科技有限公司
           企业性质：其他有限责任公司
           注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇通辽梅花院内
           法定代表人：苏华强
           注册资本：人民币贰仟万元
           成立日期：2017 年 7 月 4 日
           经营范围：腺嘌呤系列产品的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口业
       务。
           截止到 2021 年 12 月 31 日，通辽德胜总资产为 4,740.62 万元，净资产为
       2,103.78 万元，2021 年度营业收入为 7,247.11 万元，净利润为 69.6 万元。

           （二）关联关系

           通辽德胜由公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下简称“通辽梅
       花”）和洛阳德胜生物科技股份有限公司合资设立。其中通辽梅花持股 49%，通
       辽德胜为公司参股公司，公司监事常利斌兼任通辽德胜监事。根据《上海证券交
       易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，通辽德胜为公司关联法人，上述交易构成
       关联交易。

              三、关联交易主要内容和定价政策

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    （一）关联交易主要内容
    公司或全资子公司通辽梅花向通辽德胜销售腺苷、采购原材料等。
    （二）关联交易定价政策
    有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市
场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成
本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则
下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司及全资子公司通辽梅花与通辽德胜的关联交易属正常生产经营需要，且
两家公司具有地理位置上的便利优势，可降低运输成本，能增加双方的经济效益。
    上述关联交易严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东特
别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，公司
主营业务不会对关联方形成依赖。
    五、备查文件
    1.第九届董事会第二十八次会议决议
    2.独立董事关于董事会审议的相关事项的事前认可意见
    3.独立董事关于董事会审议的相关事项的专项说明和独立意见


    特此公告。


                                       梅花生物科技集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 11 日




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