九届董事会三十五次会议文件


             梅花生物科技集团股份有限公司独立董事关于
         第九届董事会第三十五次会议审议的相关事项的独立意见
    我们作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的要求，对公司第九届董事会第
三十五次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

    一、关于董事会换届选举的独立意见

    公司董事会提名公司第十届董事会董事候选人由王爱军女士、何君先生、梁
宇博先生、刘兴华先生、卢闯先生共 5 人组成，其中刘兴华先生、卢闯先生为公
司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事
职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及
中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除
的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司独立董事规则》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的
规定。
    提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事规则》以及《公
司章程》的有关规定。
    待独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，同意将上述董
事候选人提交股东大会审议。

    二、关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的独立意见

    1.经核查，我们未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的
情形；公司 2023 年员工持股计划的内容符合《公司法》、《指导意见》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形；
    2.公司 2023 年员工持股计划遵循员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等
强制员工参与员工持股计划的情形；


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    3.公司实施 2023 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共
享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提高
员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展；
    4.公司董事会审议 2023 年员工持股计划时，与公司 2023 年员工持股计划有
关联的董事已依照相关规定对相关议案回避表决，董事会审议及决策程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2023 年员工持股计划已经公
司第九届董事会第三十五次会议审议后，提交 2023 年第一次临时股东大会审议通
过方可实施。
    综上，我们同意公司实施 2023 年员工持股计划，并将 2023 年员工持股计划
有关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。




    （以下无正文）




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   本页无正文，为《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第三十五次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页




   郭春明：




   罗青华：




                                              二〇二二年十二月二十一日




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