证券代码：600873          证券简称：梅花生物                 公告编号：2022-067


       梅花生物科技集团股份有限公司
     第九届监事会第二十次会议决议公告
   公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次
会议于 2022 年 12 月 21 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事
3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常
利斌先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议议案审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式全票通过了以下议案：

    1.关于监事换届选举的议案

    鉴于公司第九届监事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有
关规定，需进行换届选举。
    1.1 关于提名常利斌先生为公司第十届监事会监事候选人的议案
    1.2 关于提名刘强先生为公司第十届监事会监事候选人的议案

    监事会已对上述人员任职资格进行了审查。
    职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。
    监事候选人简历附后。
    上述议案尚需提交股东大会审议。

    2.关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

    监事会认为：
    （1）公司 2023 年员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称“《自律监管指
引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不
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存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员
工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （2）公司 2023 年员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配
等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
    （3）公司 2023 年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立
员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨
干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，不会
损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

    3.关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案

    监事会认为《2023 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、
《指导意见》、《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计
划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机
制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不存在损害公
司及其全体股东的利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员
工持股计划的情形，符合公司长远发展的需要。

    三、备查文件

    1.第九届监事会第二十次会议决议


    特此公告。




                                         梅花生物科技集团股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年十二月二十一日




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    附：监事候选人简历
    常利斌先生，1969 年生，中国国籍，汉族，2005 年 2 月加入原梅花集团，曾任公司通

辽基地工程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为公司医药氨基酸事

业部负责人、监事会主席。

    刘强先生，1970 年生，中国国籍，汉族，1999 年加入原梅花集团，曾任营销中心常务

副总经理、销售公司食品原料处处长、食品内贸销售部部长等职，现为销售公司销售经理。




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