证券代码：600873              证券简称：梅花生物              公告编号：2023-006


            梅花生物科技集团股份有限公司
            关于董事会、监事会完成换届选举
              及聘任高级管理人员的公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日召开了 2023
年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事。
同日，公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，完成公司第十
届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成人员以及聘任了高级
管理人员。现将具体情况公告如下：

      一、第十届董事会组成情况

      1.董事长：王爱军女士

      2.董事会成员：

      （1）非独立董事：王爱军女士、何君先生、梁宇博先生

      （2）独立董事：刘兴华先生、卢闯先生

      3.董事会专门委员会组成

 序号         委员会名称                        委员姓名                   主任委员

  1           提名委员会                刘兴华、卢闯、王爱军                 刘兴华

  2        薪酬与考核委员会              刘兴华、卢闯、何君                  刘兴华

  3           审计委员会                卢闯、刘兴华、王爱军                 卢闯

  4           战略委员会          王爱军、何君、梁宇博、刘兴华、卢闯         王爱军


      上述董事简历详见附件。

      二、第十届监事会组成情况

      1.监事会主席：常利斌先生

                                            1
    2.监事会成员：刘强先生、刘晓静女士（职工监事）

    上述监事简历详见附件。

    三、公司聘任高级管理人员情况

    1.总经理：何君先生

    2.副总经理：梁宇博先生、王有先生

    3.财务总监：王丽红女士

    4.董事会秘书：刘现芳女士

    董事会秘书联系方式如下：

    联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号

    邮编：065001

    联系电话：0316-2359652

    传真号码：0316-2359670

    电子邮箱：mhzqb@meihuagrp.com

    上述人员任职与公司第十届董事会任期一致（简历详见附件）。上述人员提名程序
及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述高级管理人员具备相应的专
业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；未发现上述高级管理人员有《公司法》第
146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为

市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审核，
并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项

意见》。

    四、部分董事、监事换届离任情况

    因任期届满，公司第九届董事会独立董事罗青华先生、郭春明先生在本次换届后不
再担任公司独立董事职务。

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    公司第九届监事会监事崔丽芝女士、职工监事杨雪梅女士不再担任公司监事职务，
仍在公司其他岗位任职。公司在此向换届离任的董事、监事于任期内为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。
                                         梅花生物科技集团股份有限公司董事会
                                                         二〇二三年一月六日




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    附件:

    一、第十届董事会董事简历

    王爱军女士，1972 年出生，中国国籍，汉族，曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理

研修班进修会计学、管理学，曾任原梅花集团董事、总经理，现任公司董事长。

    王爱军女士为公司控股股东孟庆山先生的一致行动人，截至 2023 年 1 月 6 日直接持有公司股票

71,316,274 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章

程》规定的不适合担任公司董事的情形。

    何君先生，1974 年出生，中国国籍，中共党员，汉族，曾在胜芳建设分局工作，2000 年加入梅

花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

    何君先生为公司控股股东孟庆山先生的一致行动人，截至 2023 年 1 月 6 日直接持有公司股票

23,449,758 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章

程》规定的不适合担任公司董事的情形。

    梁宇博先生，1964 年出生，中国国籍，汉族。梁宇博先生 2000 年加入梅花味精，曾任原梅花

集团董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

    梁宇博先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2023 年 1 月 6 日持有公司股票

53,668,518 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章

程》规定的不适合担任公司董事的情形。

    刘兴华先生，1967 年生，中国国籍，汉族，中共党员，同济大学特聘教授，管理科学与工程博

士，清华大学 EMBA，1991 年 8 月至 2018 年 6 月在中直机关从事经济政策研究；2018 年 7 月至 2021

年 10 月在中证金融研究院担任高级研究员，从事宏观经济和资本市场研究；2021 年 11 月至今担任

同济大学特聘教授，从事经济理论研究和教学。刘兴华先生自 2022 年 1 月起兼任利华益维远化学股

份有限公司（股票简称维远股份，股票代码 600955）独立董事。刘兴华先生与公司实际控制人不存

在关联关系，亦不持有上市公司股份，其已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

    刘兴华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2023 年 1 月 6 日未持有公司股

票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒， 不存在《公司法》和《公司章程》规定的

不适合担任公司独立董事的情形。

    卢闯先生，1980 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，管理学博士。2015 年至今担任中央财经

大学会计学院教授。卢闯先生自 2022 年 6 月 28 日起兼任北京巴士传媒股份有限公司（股票简称北

巴传媒，股票代码 600386）独立董事；自 2021 年 1 月 25 日起兼任北京掌趣科技股份有限公司（股

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票简称掌趣科技，股票代码 300315）独立董事；自 2021 年 2 月 25 日起兼任中国同辐股份有限公司

（股票简称中国同辐，01763.HK）独立董事；自 2021 年 12 月 17 日起兼任慧影医疗科技（北京）

股份有限公司（未上市）独立董事。卢闯先生与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公

司股份，其已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

    卢闯先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2023 年 1 月 6 日未持有公司股票，

未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适

合担任公司独立董事的情形。

    二、第十届监事会监事简历

    常利斌先生，1969 年生，中国国籍，汉族，2005 年 2 月加入原梅花集团，曾任公司通辽基地工

程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为公司医药氨基酸事业部负责人、监

事会主席。截至 2023 年 1 月 6 日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所

的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

    刘强先生，1970 年生，中国国籍，汉族，1999 年加入原梅花集团，曾任营销中心常务副总经理、

销售公司食品原料处处长、食品内贸销售部部长等职，现为销售公司销售经理。截至 2023 年 1 月 6

日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和

《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

    刘晓静女士，1975 年生，籍贯河北保定，2001 年加入河北梅花，曾任通辽梅花财务处高级经理、

通辽梅花财务处处长等职，现为财务部资产管理处项目主管。截至 2023 年 1 月 6 日未直接持有公司

股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定

的不适合担任公司监事的情形。


    三、其他高级管理人员简历

    王有先生，1975 年生，中国国籍，本科学历，中共党员，2002 年 7 月加入公司，历任通辽梅花

生产办经理、氨基酸项目部经理、通辽东区生产经理、通辽梅花副总经理，现为新疆梅花总经理、

公司副总经理。截至 2023 年 1 月 6 日直接持有公司股票 294,600 股，未受过中国证监会的处罚和上

海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

    王丽红女士，1981 年生，中国国籍，中共党员，注册会计师。2005 年起先后在梅花集团财务部

担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面

有丰富的经验及专业知识，现任公司财务总监。截至 2023 年 1 月 6 日直接持有公司股票 62,400 股，

未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适


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合担任公司高管的情形。

    刘现芳女士，1984 年生，中国国籍，本科学历，2006 年 7 月加入公司，历任上市公司证券部信

息披露专员、信息披露主管、上市公司证券事务代表、董事会秘书等职位，现任公司董事会秘书。

截至 2023 年 1 月 6 日直接持有公司股票 156,600 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的

惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。




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