十届三次董事会会议文件




           梅花生物科技集团股份有限公司独立董事
        关于以集中竞价交易方式回购公司股份的意见
    我们作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的要求，对公司第十届董事会第

三次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，基于独立判断

立场，发表如下意见：

    1.回购股份方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股

份》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司

法》、《公司章程》等有关规定。

    2.公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提

升对公司的价值认可，公司本次股份回购具有必要性。

    3.本次回购资金总额不低于 80,000 万元人民币（含），不高于 100,000 万元人

民币（含），资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展

产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份方案具有可行性。

    4.本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东的利益情形。
    综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，
符合公司和全体股东的利益。




（以下无正文）




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   本页无正文，为《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的意见》的签署页



   独立董事：




   卢   闯：




   刘兴华：




                                                   二〇二三年四月八日




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