证券代码：600876     证券简称：洛阳玻璃     编号:临 2019-002 号


                   洛阳玻璃股份有限公司
                     监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）2019 年第一次监事会
会议于 2019 年 1 月 14 日召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，
符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席任振
铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司第九届监事会换届选举的议案；
    公司第八届监事会已届满，根据公司控股股东中国洛阳浮法玻璃
集团有限责任公司的提名，推荐任振铎先生、李闻阁先生、邱明伟先
生、闫梅女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。其中邱明伟
先生、闫梅女士为独立监事候选人。监事会认为他们符合监事任职资
格，同意上述提名，并提交公司股东大会审议。股东代表监事候选人
简历详见附件。
    公司第九届监事会由 6 名成员组成，其中股东代表监事 4 名，职
工代表监事 2 名。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举后产
生，直接进入公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。
    根据公司法有关规定，在新一届监事就任前，原第八届监事会监
事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述监事的任职获得股东大会批准后，任红灿先生将退任监事职
位。公司对任红灿先生在任职期间对本公司做出的贡献表示诚挚的感
谢！
    二、审议通过了关于第九届监事会薪酬方案的议案；
    根据监事的职权及责任，结合本公司实际情况，拟定公司第九届
监事会薪酬方案如下：
    1、独立监事及其他由股东代表出任的监事为年度固定津贴，标
准为 3 万元/每人（税前）。
    2、职工监事按照其在公司的具体任职岗位领取薪酬，不再额外
领取监事津贴。
    3、在控股股东、实际控制人及其下属单位担任领导职务的监事
不在本公司领取监事津贴。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司监事会
                                              2019 年 1 月 14 日
附件：
                     洛阳玻璃股份有限公司
          第九届监事会股东代表监事候选人简历


    任振铎先生，55 岁，本科学历，本公司监事会主席。现任中国
洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、纪委书记及工会主席，
曾任洛玻集团龙新玻璃有限公司总经理及本公司党委副书记。

    李闻阁先生，53 岁，研究生学历。现任本公司党委副书记兼纪
委书记，曾任洛玻加工公司综合部副主任、储运厂副厂长、销售公司
副总经理，湖北襄阳洛神汽车玻璃公司总经理，新疆塔城地区沙湾县
县委副书记，洛阳新晶润工程玻璃有限公司总经理、党委副书记。

    邱明伟先生，47 岁，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，
本公司独立监事。现任河南华智会计师事务所执行合伙人及所长，曾
任洛阳市信德会计师事务所项目经理、广州富扬健达会计师事务所部
门经理、河南开拓联合会计师事务所业务所长。

    闫梅女士，56 岁，管理学硕士，本公司独立监事。现任河南科
技大学管理学院教授，硕士生导师。闫女士一直从事财务管理学和绩
效管理研究，曾主持参加省级课题 10 余项，出版专著和教材 10 余部，
发表论文 50 余篇。并获得“洛阳市五一劳动奖章”、“全国五一巾帼
标兵”等荣誉称号。