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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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凯盛新能对外投资公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600876_20241231_XEM2.pdf
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2024-12-31
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凯盛新能2024年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600876_20241231_ZM9F.pdf
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2024-12-31
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600876_20241231_BEIR.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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凯盛新能2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600876_20241212_PPGO.pdf
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2024-12-07
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 审议及批准委任陈鹏先生为本公司第十届董事会执行董事
1.02 审议及批准委任吴丹女士为本公司第十届董事会非执行董事 |
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2024-12-07
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凯盛新能关于召开2024年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600876_20241207_L9B1.pdf
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2024-12-07
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600876_20241207_07SA.pdf
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2024-12-07
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凯盛新能关于董事辞任、高级管理人员任免及补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600876_20241207_DIG5.pdf
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2024-11-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准建议修订公司章程
2 审议及批准建议修订股东大会议事规则
3 审议及批准建议修订董事会议事规则
4 审议及批准建议修订监事会议事规则 |
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2024-11-20
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凯盛新能关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600876_20241120_CX30.pdf
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2024-11-19
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凯盛新能关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600876_20241119_PUAJ.pdf
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2024-11-19
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600876_20241119_ZV4Q.pdf
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2024-11-02
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凯盛新能关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局《行政监管措施决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600876_20241102_574R.pdf
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2024-10-31
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凯盛新能关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600876_20241031_BOF8.pdf
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2024-10-31
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600876_20241031_8TCJ.pdf
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2024-10-31
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凯盛新能关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600876_20241031_JHDU.pdf
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2024-10-31
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凯盛新能监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600876_20241031_ZDM1.pdf
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2024-10-31
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凯盛新能2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-19
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凯盛新能关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董事会秘书职责、副总裁辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600876_20241019_L2J1.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-21
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-03
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凯盛新能源股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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凯盛新能监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600876_20240830_S3NA.pdf
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2024-08-30
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600876_20240830_HV8Z.pdf
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2024-08-30
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凯盛新能2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600876_20240830_4KOS.pdf
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2024-08-15
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凯盛新能非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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凯盛新能源股份有限公司本次股票上市流通总数为13,229,724股；上市流通日期为2024年8月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600876_20240815_VBHA.pdf
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2024-07-10
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凯盛新能2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600876_20240710_GM2U.pdf
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2024-07-03
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600876_20240703_3MIY.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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凯盛新能2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600876_20240626_RQ6X.pdf
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2024-05-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准建议修订公司章程
2 审议及批准本公司2023年度董事会工作报告
3 审议及批准本公司2023年度监事会工作报告
4 审议及批准本公司2023年度财务决算报告
5 审议及批准本公司2023年年度报告全文及摘要
6 审议及批准本公司2023年利润分配预案
7 审议及批准本公司2024年度财务预算报告
8 审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计机构
9 审议及批准建议修订股东大会议事规则
10 审议及批准建议修订董事会议事规则
11 审议及批准建议修订监事会议事规则
12.00 审议及批准本公司第十届董事会独立非执行董事选举的议案
12.01 审议及批准委任袁坚女士为本公司第十届董事会独立非执行董事 |
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2024-05-25
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凯盛新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600876_20240525_SCEU.pdf
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2024-04-30
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凯盛新能源股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600876_20240430_IV33.pdf
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