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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-03
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/600876_20200703_1.pdf
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2020-07-01
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关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600876_20200701_4.pdf
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2020-07-01
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2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,回购,基本资料变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议于2020年6月30日召开，会议审议通过关于中建材（合肥）新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、“关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600876_20200701_1.pdf
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2020-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年6月30日召开，会议审议通过关于洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司建设超低排放改造工程项目的议案、关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600876_20200701_3.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过关于中建材（宜兴）新能源材料有限公司利润分配方案的议案、关于中建材（合肥）新能源有限公司利润分配方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司利润分配方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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关于独立非执行董事任期届满辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2020-05-29
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关于全资子公司生产线点火投产的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于中建材（合肥）新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
2 关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
3 审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续 |
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2020-05-16
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关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2020年6月30日9点00分开始，依次召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议，审议关于中建材（合肥）新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、“关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2019年度财务决算报告
4 审议及批准本公司2019年年度报告全文及摘要
5 审议及批准本公司2019年利润分配预案
6 审议及批准本公司2020年度财务预算报告
7 审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构，审计费共计156万元。如2020年度审计业务量发生重大变化，授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金
8 关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
9 关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
10 审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于重大资产重组标的资产2019年度未完成业绩承诺补偿方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2020-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2020-04-30
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关于重大资产重组2019年度业绩承诺完成情况的说明 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0965
加权平均净资产收益率(%) 4.24
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2020-04-01
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2020-04-01
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2019年度未经审计业绩公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600876_20200401_3.pdf
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2020-04-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年3月31日召开，会议审议通过关于本公司2019年未经审计年度业绩的议案、关于计提资产减值准备的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600876_20200401_1.pdf
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2020-04-01
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600876_20200401_2.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-19
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全资子公司委托加工之关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年3月18日召开，会议审议通过关于公司向银行申请授信及相关授权的议案、关于中建材（合肥）新能源有限公司建设年产1100万㎡太阳能背板玻璃深加工项目的议案、关于蚌埠中建材信息显示材料有限公司委托河南省海川电子玻璃有限公司加工生产产品的议案等事项。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600876_20200319_1.pdf
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