| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东周年大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示,日期变动 |
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| (600876)“*ST洛玻”
洛阳玻璃股份有限公司于2005年4月25日召开四届十二次董事会及第四届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过向2004年股东年会提交续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2005年度中国及国际核数师的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于向上海证券交易所要求撤销对公司A股股票实行退市风险警示及其它特别处理的申请：经毕马威华振会计师事务所为公司出具的有强调事项段的无保留意见的审计报告，确认公司2004年净利润为46102千元，公司A股股票被实行退市风险警示及其它特别处理的情形已经消除。
六、依照香港联合交易所有限公司的有关规定，经研究批准刘宝瑛和朱雷波为公司获授权代表，以作为发行人与香港联合交易所有限公司的主要沟通渠道。
董事会决定于2005年6月14日上午召开2004年度股东周年大会，审议以上有关事项 |
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-10-27
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[20043预盈](600876) *ST洛玻：公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600876)“*ST洛玻”公布股票交易异常波动的公告
洛阳玻璃股份有限公司A股股票价格已连续三天达到跌幅限制，根据有关规
定，公司董事会作如下说明：
公司在2004年度半年度报告中对2004年第三季度报告作出过盈利预测，截止
公告之日，公司生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息，公司坚
持2004年第三季度报告盈利的预测。
公司在中国内地指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，在
香港指定信息披露报刊为《星岛日报》和《虎报》。请广大投资者认真阅读公司
正式披露的信息，注意投资风险。
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2004-10-19
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[20043预盈](600876) *ST洛玻：公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600876)“*ST洛玻”公布股票交易异常波动的公告
洛阳玻璃股份有限公司A股股票价格已连续三天达到跌幅限制，根据有关规
定，公司董事会作如下说明：
1、公司在2004年度半年度报告中对2004年第三季度报告作出过盈利预测，
截止公告之日，公司生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息，公
司坚持2004年第三季度报告盈利的预测。
2、公司在中国内地指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，
在香港指定信息披露报刊为《香港经济日报》和《虎报》。
请广大投资者认真阅读公司正式披露的信息，注意投资风险。
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1995-10-31
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1995.10.31是洛阳玻璃(600876)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-06-18
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(600876)“洛阳玻璃”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2003年6月17日召开2002年度股东年会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司2003年
度中国及国际核数师。
(600876)“洛阳玻璃”公布董事会决议公告
洛阳玻璃股份有限公司于2003年6月17日召开四届四次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、聘任丁建洛为公司总经理。
二、聘任谢军、马世信和曹明春为公司副总经理。
三、解聘王永欣公司总经理职务；张少杰公司常务副总经理职务；朱留欣、姜
宏公司副总经理职务。
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,682,019 2,835,698
股东权益(不含少数股东权益) 1,059,063 1,218,037
每股净资产(元) 1.51 1.74
调整后的每股净资产(元) 0.69 0.86
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 386,855 352,531
净亏损 -158,974 -98,405
扣除非经常性收益后的净亏损 -165,964 -76,776
每股亏损(元) -0.23 -0.14
净资产亏损率(%) -0.15 -0.08
经营活动产生的现金流量净额 41,283 -47,081 |
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2004-04-30
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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洛阳玻璃股份有限公司股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制，董事会作如下说明：
目前公司生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司指定信息披露的报纸是《上海证券报》、《中国证券报》。请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-11
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2004年6月10日召开2003年度股东年会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司2004年
度中国及国际核数师。
三、增补丁建洛为公司董事。
四、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2004-06-16
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-30
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-26 |
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2004-06-17
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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洛阳玻璃股份有限公司A股股票价格已连续三天达到跌幅限制，根据有关规定，公
司董事会作如下说明：
公司在2004年度第一季度报告中对2004年半年度报告作出过盈利预测，截止公告
之日，公司生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息，公司坚持2004年
半年度报告盈利的预测。
公司在中国内地指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，在香港
指定信息披露报刊为《香港经济日报》和《虎报》。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-17
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召开二零零二年度股东周年大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告洛阳玻璃股份有限公司 本公司 谨订于二零零三年六月十七日上午九时整,在中华人民共和国(中国)河南省洛阳市西工区唐宫中路9号本公司四楼会议室举行二零零二年度股东周年大会,以便处理下列事项
1.审议本公司二零零二年度董事会报告；
2.审议本公司二零零二年度监事会报告；
3.审议本公司二零零二年度经审计的财务报告；
4.审议本公司二零零二年度利润分配预案；
按中国会计准则,本公司二零零二年度净亏损为人民币344,691千元,加上年初亏损人民币331,210千元,累计亏损为人民币675,901千元,按照国际会计准则,本公司二零零二年度净亏损为人民币342,449千元,加上年初累计亏损人民币314,889千元,年末累计亏损为人民币657,348千元。故本公司二零零二年度不进行利润分配,同时也不进行资本公积金转增股本。
5.审议本公司续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司二零零三年度中国及国际核数师并授权董事会决定其酬金的议案。
承董事会命董事会秘书王捷
洛阳二零零三年四月二十九日
附注
1.凡持有本公司A股股票,并于二零零三年五月十六日下午三时收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票帐户卡及 如适用 委托书及委托代表的身份证于二零零三年五月二十七日上午八时到十二时,下午二时到五时半前往中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书室办理参加股东大会登记手续,外地股东也可在二零零三年五月二十七日或以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地址。
2.凡持有本公司H股股票并于二零零三年五月十六日下午四时收市时在香港证券中央结算 证券登记 有限公司登记在册的本公司H股股东均有权出席股东大会并于会上投票,本公司将于二零零三年五月十九日至六月十七日 首尾两天包括在内 暂停办理H股股份过户手续,以决定有权出席临时股东大会之H股股东名单。持有本公司H股股份之股东,如欲出席本次股东大会,须将所有过户文件连同有关股票于二零零三年五月十六日下午四时前交回本公司之股份过户登记处香港中央结算 证券登记 有限公司。地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心1901-5室。
4.凡有权出席此次股东大会并有表决权的股东有权委任一位或多位人士作为其代理人代表出席及投票,受委托代理人毋须为本公司股东,委托人为法人的,其法定代表人或董事会其它决策机构决议授权的人士,可作为代表出席股东大会并投票。
5.委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
6.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署,该等书面委托书应注明股东代理人所代表的委托人的股票数目,如委托书由委托股东授权他人签署则授权签署的委托书或其它授权文件需公证,经公证的授权书或其它授权文件、投票代理委托书,须在大会举行开始时间前二十四小时交回本公司的注册地址。
7.A股及H股股东的委任代表,凭委任股东的股票帐户卡、代理委托书(如适用)和委托代表的身份证出席临时股东大会。
8.出席临时股东大会的股东或股东代理人应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或反对,投弃权票、放弃投票,本公司在计算该事项表决结果时均不作为有表决权的票数处理。
9.预期临时股东大会需时半天,往返及食宿费自理。
本公司法定注册地址：
中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书室
联系人：王凡郭兵
电话：86-379-390858886-379-3908560
传真：86-379-3251984
邮编：471009
回条
致：洛阳玻璃股份有限公司
本人/我们 注一 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股＿＿＿＿＿＿股, 股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ /H股 注二 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿股之注册持有人,兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于二零零三年六月十七日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号贵公司四楼会议室举行之二零零二年度股东周年大会。
签署＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期二零零三年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
一 请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
二 请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
三 此回条在填妥及签署后须于二零零三年五月二十七日或以前送达本公司方为有效,本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市工区唐宫中路9号。此回条可亲身交回本公司,亦可以邮送、电报或图文传真方式交回,图文传真号码为86-379-3251984。邮政编码为471009。
洛阳玻璃股份有限公司
股东周年大会适用之股东代理人委托书
本人/我们 注一 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有贵公司每股面值人民币1.00元之A股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股 股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ /H股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股 注二 ,现委任 注三 大会主席或＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为本人 我们 之代理人出席于二零零三年六月十七日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司4楼会议室举行之二零零二年度股东周年大会,并按下列指示以本人 我们 之名义代表本人 我们 就该决议案投票。如无指示则由本人 我们 之代理人自行酌情投票 见附表 。
签署 注五 ＿＿＿＿＿＿＿＿
日期二零零三年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
一 请用正楷填上登记在股东名册上的股东全名及地址。
二 请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。如未填上股数,则以阁下在股东名册内所登记之全部股数为准。
三 如欲委托大会主席以外之人士为代理人,请将″大会主席″之字样删去并在空栏内填上阁下所拟委托股东代理人之姓名及地址,股东可委托一位或多位股东代理人出席及投票,受委托代理人毋须为本公司股东。
四 注意如欲投票赞成任何议案,请在″赞成″栏内加上″√″号如欲投票反对决议案,则请在″反对″栏内加上″√″号。如无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。
五 本委任书必须由阁下或阁下用书面正式委任之授权人亲笔签署,如股东为法人,则代表委任表格必须加盖公司印章或由其董事或正式委任的代理人签署。
六 本委任书连同签署人之授权书或其他授权文件 如有 或经由公证人 机关 签署证明之该授权书或授权文件的副本,最迟须于年会指定举行开始前24小时前到达本公司的注册地址方为有效。
七 本委托书之每项更认均须有签署人加签认可。
八 股东代理人代表股东出席临时大会应出示本人身份证明文件,须经签署或加盖法人印章的委托书,委托书应注明签发日期。
附表：
议案赞成 注四 反对 注四
1.审议本公司二零零二年度董事会报告；
2.审议本公司二零零二年度监事会报告；
3.审议本公司二零零二年度经审计的财务报告；
4.审议本公司二零零二年度利润分配预案；
5.审议本公司续聘毕马威华振会计师事务所和
毕马威会计师事务所分别为本公司二零零三年度
中国及国际核数师并授权董事会决定其酬金的议案。
日期二零零三年月日
签署 注五 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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2003-04-30
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(600876)“洛阳玻璃”公布董监事会决议及召开股东周年大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2003年4月29日召开四届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及报告摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司
2003年度中国及国际核数师的议案。
四、通过公司2003年第一季度报告。
五、公司2002年度经营业绩被毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事
务所出具了附带解释性说明段的无保留意见审计报告。
董事会决定于2003年6月17日上午召开2002年度股东周年大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-30
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(600876)“洛阳玻璃”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 283569.80 312100.00 -9.14
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 121803.70 156258.40 -22.05
主营业务收入(万元) 82519.40 81727.70 0.97
净利润(万元) -34469.10 986.80 -3593.02
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -13484.4 1174.60 -1.248
每股收益(元) -0.492 0.014 -4592.06
每股净资产(元) 1.74 2.23 -21.97
调整后的每股净资产(元) 0.96 1.23 -21.95
净资产收益率(%) -28.30 0.63 -4592.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -11.07 0.75 -1576
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.037 0.124 -70.16
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-04-30
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(600876)“洛阳玻璃”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 273864.20
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 120854.70
每股净资产(元) 1.73
调整后的每股净资产(元) 0.95
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2060
每股收益(元) -0.014
净资产收益率(%) -0.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.93
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年 2002年
主营业务收入 978,846 825,194
净利润 -342,513 -344,691
总资产 2,323,655 2,835,698
股东权益(不含少数股东权益) 875,920 1,218,037
每股收益(摊薄，元) -0.489 -0.492
每股净资产(摊薄，元) 1.25 1.74
调整后的每股净资产(元) 0.61 0.81
净资产收益率(%，摊薄) -39.10 -28.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.172 0.037
公司2003年年报经审计，审计意见类型：有解释性说明的无保留意见。 |
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2004-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东周年大会的公告股票交易实行退市风险警示的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东周年大会的公告
洛阳玻璃股份有限公司于2004年4月22日召开第四届董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司2004年度中国及国际核数师的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过高级管理人员变动的议案。
六、批准根据中国证监会河南监管局对公司发出的巡检整改通知书而制订的整改报告。
七、通过对公司2003年度经营业绩被毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所出具了附带解释性说明段的无保留意见审计报告的解释说明。
八、批准总经理关于计提资产减值准备事项的书面报告。
董事会决定于2004年6月10日上午召开2003年度股东周年大会，审议以上有关事项。
洛阳玻璃：公布A股股票交易实行退市风险警示的公告
由于洛阳玻璃股份有限公司经审计连续两个会计年度的净利润均为负值，按照有关规定，公司A股股票于2004年4月23日停牌一天，于2004年4月26日开始实行退市风险警示。股票报价日涨跌幅限制为5%；股票挂牌简称为“*ST洛玻”，交易代码不变。
敬请广大投资者注意。 |
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2004-06-10
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召开2003年度股东周年大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告洛阳玻璃股份有限公司(本公司)谨订于二零零四年六月十日上午九时整,在中华人民共和国(中国)洛阳市西工区唐宫中路九号本公司四楼会议室举行二零零三年度股东周年大会,商议下列事项：
A. 普通决议案通过的事项：
1. 审议本公司二零零三年度董事会报告；
2. 审议本公司二零零三年度监事会报告；
3. 审议本公司二零零三年度财务报告；
4. 审议本公司二零零三年度利润分配预案；
按中国会计准则,本公司二零零三年度净亏损为人民币342,513千元,加上二零零三年度提取的盈余公积人民币268千元及年初亏损人民币675,901千元,累计亏损为人民币1,018,682千元,按照国际会计准则,本公司二零零三年度净亏损为人民币340,021千元,加上二零零三年度提取的盈余公积人民币268千元及年初累计亏损人民币657,348千元,年末累计亏损为人民币997,637千元。故本公司二零零三年度不进行利润分配,同时也不进行资本公积金转增股本。
5. 审议本公司续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司二零零四年度中国及国际核数师并授权董事会决定其酬金的议案。
6.审议增补丁建洛先生为本公司董事的议案.
B. 特别决议案通过的事项：
7.审议关于修改公司章程部分条款的议案。
根据中国证监会、国务院国有资产管理委员会联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他有关规定,拟对公司章程做出修改和完善。具体修改内容为在原公司章程第一百一十五条中增加一款为该条第二款,其内容如下：
二、董事会应当严格控制公司对外担保风险,董事会审议公司对外担保事项时,应当遵守以下规定。
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(四)公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,公司对外担保数额或者连续十二月对外担保累计数额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的20%的,应该报股东大会批准。
(五)公司对外担保,被担保对象的银行资信等级应当为AAA级以上。
(六)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(七)公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
(八)公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
附件：
丁建洛先生简历
丁建洛,男,现年43岁,本科学历,现任本公司总经理,曾先后任本公司下属龙门玻璃有限责任公司经理、晶鑫陶瓷有限公司经理、洛玻集团公司董事会秘书长等职,擅长企业管理。
承董事会命
董事会秘书
王捷
洛阳 二零零四年四月二十二日
附注：
1.凡持有本公司A股股票,并于二零零四年五月十一日下午三时收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票帐户卡及(如适用)委托书及委托代表的身份证于二零零四年五月二十日上午八时到十二时,下午二时到五时半前往中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书室办理参加股东大会登记手续,外地股东也可在二零零四年五月二十日或以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地址。
2. 凡持有本公司H股股票并于二零零四年五月十一日下午四时收市时在香港证券中央结算(证券登记)有限公司登记在册的本公司H股股东均有权出席股东大会并于会上投票,本公司将于二零零四年五月十二日至六月十日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户手续,以决定有权出席股东大会之H股股东名单。持有本公司H股股份之股东,如欲出席本次股东大会,须将所有过户文件连同有关股票于二零零四年五月十一日下午四时前交回本公司之股份过户登记处香港中央结算(证券登记)有限公司。地址为： 香港湾仔皇后大道东183号合和中心1901-5室。
4.凡有权出席此次股东大会并有表决权的股东有权委任一位或多位人士作为其代理人代表出席及投票,受委托代理人毋须为本公司股东,委托人为法人的,其法定代表人或董事会其它决策机构决议授权的人士,可作为代表出席股东大会并投票。
5.委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
6. 股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署,该等书面委托书应注明股东代理人所代表的委托人的股票数目,如委托书由委托股东授权他人签署则授权签署的委托书或其它授权文件需公证,经公证的授权书或其它授权文件、投票代理委托书,须在大会举行开始时间前二十四小时交回本公司的注册地址；。
7.A股及H股股东的委任代表,凭委任股东的股票帐户卡、代理委托书(如适用)和委托代表的身份证出席临时股东大会。
8.出席临时股东大会的股东或股东代理人应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或反对,投弃权票、放弃投票,本公司在计算该事项表决结果时均不作为有表决权的票数处理。
9. 预期临时股东大会需时半天,往返及食宿费自理。
本公司法定注册地址：
中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书室
联系人：王凡 郭兵
电 话：86-379-3908588 86-379-3908560
传 真：86-379-3251984
邮 编：471009
回 条
致：洛阳玻璃股份有限公司
本人/我们(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为 贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股＿＿＿＿＿＿股,(股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股(注二)＿＿＿＿＿＿＿＿＿股之注册持有人,兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席 贵公司于二零零四年六月十日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号贵公司四楼会议室举行之二零零三年度股东周年大会。
签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零零四年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
(一)请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
(三)此回条在填妥及签署后须于二零零四年五月十一日或以前送达本公司方为有效,本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市工区唐宫中路9号。此回条可亲身交回本公司,亦可以邮送、电报或图文传真方式交回,图文传真号码为86-379-3251984。邮政编码为471009。
洛阳玻璃股份有限公司
股东周年大会适用之股东代理人委托书
本人/我们(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有贵公司每股面值人民币1.00元之A股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(注二),现委任(注三)大会主席或＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为本人(我们)之代理人出席于二零零四年六月十日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司四楼会议室举行之二零零三年度股东周年大会,并按下列指示以本人(我们)之名义代表本人(我们)就该决议案投票。如无指示则由本人(我们)之代理人自行酌情投票(见附表)。
签署(注五)：＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零零四年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
(一)请用正楷填上登记在股东名册上的股东全名及地址。
(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。 如未填上股数,则以阁下在股东名册内所登记之全部股数为准。
(三)如欲委托大会主席以外之人士为代理人,请将＂大会主席＂之字样删去并在空栏内填上阁下所拟委托股东代理人之姓名及地址,股东可委托一位或多位股东代理人出席及投票,受委托代理人毋须为本公司股东。
(四)注意：如欲投票赞成任何议案,请在＂赞成＂栏内加上＂√＂号；如欲投票反对决议案,则请在＂反对＂栏内加上＂√＂号。如无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。
(五)本委任书必须由阁下或阁下用书面正式委任之授权人亲笔签署,如股东为法人,则代表委任表格必须加盖公司印章或由其董事或正式委任的代理人签署。
(六)本委任书连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件的副本,最迟须于年会指定举行开始前24小时前到达本公司的注册地址方为有效。
(七)本委托书之每项更认均须有签署人加签认可。
(八)股东代理人代表股东出席临时大会应出示本人身份证明文件,须经签署或加盖法人印章的委托书,委托书应注明签发日期。
附表：
日期：二零零四年 月 日
签署(注五)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600876)“*ST洛玻”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,368,735 2,323,655
股东权益(不含少数股东权益) 905,327 875,920
每股净资产(元) 1.29 1.25
调整后的每股净资产(元) 0.65 0.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,450 10,450
每股收益(元) 0.042 0.042
净资产收益率(%) 3.24 3.24
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600876)“*ST洛玻”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,312,636 2,323,655
股东权益（不含少数股东权益） 932,153 875,920
每股净资产（元） 1.33 1.25
调整后的每股净资产（元） 0.85 0.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 91,135 235,273
每股收益（元） 0.03 0.08
净资产收益率（%） 2.37 6.03
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2004-04-26
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证券简称由“洛阳玻璃”变为“*ST洛玻” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600876)“*ST洛玻”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,299,166 2,323,655
股东权益(不含少数股东权益) 910,043 875,920
每股净资产(元) 1.30 1.25
调整后的每股净资产(元) 0.82 0.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 531,029 386,855
净利润 34,088 -158,974
扣除非经常性损益后的净利润 26,608 -165,964
每股利润(元) 0.05 -0.23
净资产利润率(%) 0.04 -0.18
经营活动产生的现金流量净额 144,137 41,283
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(千元) 2,650,572
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 1,067,950
每股净资产(元) 1.53
调整后的每股净资产(元) 0.69
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(千元) 24,130
每股收益(元) 0.013
净资产收益率(%) 0.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.17
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2003-03-28
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召开二零零三年度第一次临时股东大会，上午九时整,半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹通告洛阳玻璃股份有限公司(本公司)董事会决议于二零零三年三月二十八日上午九时整,在中华人民共和国(中国)河南省洛阳市西工区唐宫中路9号本公司四楼会议室举行临时股东大会,以便处理下列事项：
一、特别决议案：
修改《公司章程》(详情请见上海证券交易所相关网页：http：//www.sse.com.cn)。
二、普通决议案：
1、审议公司《股东大会议事规则》(详情请见上海证券交易所相关网页：http：//www.sse.com.cn)；
2、审议公司《董事会议事规则》(详情请见上海证券交易所相关网页：http：//www.sse.com.cn)；
3、审议公司《监事会议事规则》(详情请见上海证券交易所相关网页：http：//www.sse.com.cn)；
4、审议公司《独立董事工作制度》(详情请见上海证券交易所相关网页：http：//www.sse.com.cn)；
5、选举本公司第四届董事会成员,为期三年,自二零零三年三月二十八日起生效；
6、选举本公司第四届监事会由股东代表出任的成员,为期三年,自二零零三年三月二十八日起生效；
7、决定新任董事的报酬；
8、决定新任监事的报酬。
附注：
1.根据本公司章程的规定,任何代表本公司发行股份5%(含5%)以上的股东有权提名第四届董事、监事侯选人,有关提名董事及监事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当在股东大会召开七天前发给公司。公司将适时公告发行股份5%以上(含5%)的股东提名董事及监事候选人的资料(若有)。本公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提出的新一届董事与监事的侯选人名单及其个人资料,本公司将于二零零三年三月七日或以前另行通告。并随附临时股东大会适用之股东代理人委托书。
2.凡持有本公司A股,并于二零零三年二月二十六日下午三时收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证、股票帐户卡及(如适用)委托书及委托代表的身份证于二零零三年三月七日上午八时到十二时,下午二时到五时半前往中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书室办理参加临时股东大会登记手续,外地股东也可在二零零三年三月七日或以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地址。
3.凡持有本公司H股并于二零零三年二月二十六日下午四时收市时在香港证券中央结算(证券登记)有限公司登记在册的本公司H股股东均有权出席临时股东大会并于会上投票,本公司将于二零零三年二月二十七日至三月二十八日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户手续,以决定有权出席临时股东大会之H股股东名单。持有本公司H股股份之股东,如欲出席此临时股东大会,须将所有过户文件连同有关股票于二零零三年二月二十六日下午四时前交回本公司之股份过户登记处香港中央结算(证券登记)有限公司。地址为：地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心1901-5室。
4.凡有权出席此次临时大会并有表决权的股东有权委任一位或多位人士作为其代理人代表出席及投票,受委托代理人毋须为本公司股东,委托人为法人的,其法定代表人或董事会其它决策机构决议授权的人士,可作为代表出席临时股东大会并投票。
5.委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
6.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署,该等书面委托书应注明股东代理人所代表的委托人的股票数目,如委托书由委托股东授权他人签署则授权签署的委托书或其它授权文件需公证,经公证的授权书或其它授权文件、投票代理委托书,须在大会举行开始时间前二十四小时交回本公司的注册地址；。
7.A股及H股股东的委任代表,凭委任股东的股票帐户卡、代理委托书(如适用)和委托代表的身份证出席临时股东大会。
8.出席临时股东大会的股东或股东代理人应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或反对,投弃权票、放弃投票,本公司在计算该事项表决结果时均不作为有表决权的票数处理。
9.预期临时股东大会需时半天,往返及食宿费自理。
本公司法定注册地址：
中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
联系人：王凡郭兵
电话：86-379-390858886-379-3908560
传真：86-379-3251984
邮编：471009
承董事会命
董事会秘书
王捷
中国洛阳,二零零三年二月十日
回条
致：洛阳玻璃股份有限公司
本人/我们(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股＿＿＿＿＿＿股,(股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股(注二)＿＿＿＿＿＿＿＿＿股之注册持有人,兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于二零零三年三月二十八日上午九时正在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号贵公司四楼会议室举行之临时股东大会。
签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零零三年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
(一)请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
(三)此回条在填妥及签署后须于二零零三年三月七或以前送达本公司方为有效,本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市工区唐宫中路9号。此回条可亲身交回本公司,亦可以邮送、电报或图文传真方式交回,图文传真号码为86-379-3251984。
邮政编码为471009。
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2003-03-31
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(600876)“洛阳玻璃”公布临时股东大会决议公告,(600876)“洛阳玻璃”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600876)“洛阳玻璃”公布临时股东大会决议公告
洛阳玻璃股份有限公司于2003年3月28日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改案。
二、选举公司第四届董事会成员。
三、选举公司第四届监事会由股东代表出任的成员。
(600876)“洛阳玻璃”公布董监事会决议公告
洛阳玻璃股份有限公司于2003年3月28日召开第四届董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举刘宝瑛为公司董事长。
二、聘任王永欣为公司总经理。
三、聘任王捷为公司董事会秘书。
四、选举陶善武为公司监事会主席。
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2003-02-11
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(600876)“洛阳玻璃”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2003年2月10日召开董、监事会，会议审议通过了
关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年3月28日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上及其它有关事项。
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2003-03-07
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(600876)“洛阳玻璃”公布临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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洛阳玻璃股份有限公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名
有关人士为公司第四届董事会成员候选人和公司第四届监事会内由股东代表出
任的监事候选人，提交将于2003年3月28日上午召开的2003年第一次临时股东大
会选举。
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