证券代码：600876     证券简称：洛阳玻璃     编号:临 2019-007 号


                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）第八届董事会第六十
三次会议于 2019 年 1 月 30 日召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长张冲
先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于发布公司 2018 年年度业绩预减公告的议案。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于 2019 年度对子公司提供担保的议案。
    根据公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求情况，同意
公司为子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，预计 2019 年
度将提供的担保总额为不超过 2.6 亿元人民币担保额度。同时，根据
实际需要，在担保实际发生总额不超过预计年度担保总额的情况下，
各子公司之间的担保额度可以调剂使用。董事会批准授权本公司董事
长在年度担保限额内审批及签署具体的担保文件。详见公司于同日披
露的《洛阳玻璃股份有限公司关于 2019 年度对子公司提供担保的公
告》。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于公司向洛阳银行凯东支行、中国银行洛阳西
工支行、中国建设银行洛阳分行申请授信及相关授权的议案。
    同意公司向洛阳银行凯东支行、中国银行洛阳西工支行及中国建
设银行洛阳分行分别申请不超过人民币 30,000 万元、10,686 万元及
6,062.4 万元的授信，期限均为 1 年。由凯盛科技集团有限公司为上
述借款承担连带责任保证，且不需要公司提供反担保。
    董事会批准授权公司董事长代表公司签署上述借款合同及其它
法律文件。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 30 日