证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃        编号:临 2019-018 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）2019 年第三次监事会会议
于 2019 年 3 月 29 日上午 11:00 以现场方式召开，会议应到监事 6 人，
实到监事 6 人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本
公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过
了以下议案：

    一、审议通过了本公司 2018 年度监事会工作报告；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了本公司 2018 年年度报告全文及摘要；
    监事会对本公司 2018 年年度报告发表审核意见认为：2018 年年
度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定；其内容和
格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料真实反映出
公司经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的相关
人员有违反内幕信息管理的行为。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了 2018 年度资产减值准备的计提及转销的议案；
    监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法
合规，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了本公司 2018 年度内部控制评价报告；
    监事会审阅了本公司 2018 年内部控制评价报告，对该报告没有
异议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情况
的说明。

    同意按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制发布《关
于重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述第一、二项议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司监事会
                                              2019 年 3 月 29 日