证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃       编号:临 2019-017 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第九届董事会第三次会议于
2019 年 3 月 29 日上午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事 11
人，实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》
的相关规定。
    会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审
议通过了以下议案：

    一、审议通过了本公司 2018 年度董事会工作报告；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了本公司 2018 年度总经理工作报告；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了本公司 2018 年度财务决算报告；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了本公司 2018 年年度报告全文及摘要；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了本公司 2018 年利润分配预案；
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司
实现净利润人民币 3,117.93 万元，加上年初未分配利润人民币
-139,673.46 万元，2018 年末母公司未分配利润为人民币
-136,555.53 万元。
    根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司税后利润首
先用于弥补亏损。因此本公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了本公司 2019 年度财务预算报告；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了本公司 2018 年度持续关联交易报告；
    董事会审阅后认为：本公司所有持续关联交易的发生，均与本公
司日常经营业务不能分离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的
条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，并
且符合本公司股东的整体利益。
    本公司 2018 年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上
市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有
超过审批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审
阅并出具专项审核报告。本公司独立董事也对 2018 年度发生的持续
关联交易进行了审阅确认。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了 2018 年度资产减值准备的计提及转销的议案；
    同意本次资产减值准备的计提及转销事项。有关详情见同日发布
的本公司《关于 2018 年度资产减值准备计提及转销的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了本公司 2018 年度内部控制评价报告；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了本公司 2018 年度社会责任报告；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案；
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年
度审计机构，并提请股东大会批准授权公司董事会根据审计工作量决
定其酬金。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案；
    同意向平顶山银行洛阳分行申请办理银行授信，敞口金额为 1 亿
元，中期贷款业务期限不超过 36 个月；同意向广发银行商都支行申
请办理银行授信，敞口金额为 2 亿元，业务期限为 1 年。
    由凯盛科技集团有限公司为本公司上述融资事项提供连带责任
保证，本公司不需要提供反担保。董事会批准授权董事长代表本公司
签署在上述授信额度内的相关授信文件。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情
况的说明；
    同意按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制发布《关
于重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了关于召开公司 2018 年股东周年大会的议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述第一、三、四、五、六、十一项议案尚需提交本公司股东大
会审议批准。
    特此公告。

                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                              2019 年 3 月 29 日