证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃      编号:临 2019-025 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四次会议于
2019 年 4 月 29 日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相
关规定。
    会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议
通过了以下议案：

    一、公司 2019 年第一季度报告。
    本报告期，公司实现营业收入为人民币 437,416,302.24 元；实
现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,987,273.59 元；基本每
股收益为人民币 0.0035 元/股。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于全资子公司房屋征收补偿的议案。
    同意公司全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司与洛阳伊
滨区诸葛镇人民政府签署《洛阳市房屋征收补偿协议书》，具体内容
详见公司同日披露的《关于全资子公司房屋征收补偿的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于修订公司董事会议事规则的议案。
    同意公司根据新修订的《公司章程》，相应修订《董事会议事规
则》，具体内容详见公司同日披露的《关于修订董事会议事规则的公
告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于重大资产重组标的资产 2018 年度未完成业绩承诺补偿
方案的议案。
    由于中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料
有限公司、中建材（宜兴）新能源有限公司 2018 年未完成业绩承诺，
交易对方需根据《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及补充协
议以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，应补偿股份总数为
7,400,882 股，公司将以 3 元的总价回购该部分股份，并拟将以上业
绩补偿股份予以注销，具体内容详见公司同日披露的《关于重大资产
重组标的资产 2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冲、谢
军、陈勇、任红灿回避表决。

    五、关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销、
减资等相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案。
    同意提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销、减
资相关事宜，包括但不限于协议签署、股份注销、减资、修订公司章
程相关条款及办理工商变更登记手续等。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案三、四、五尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 29 日