证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃       编号:临 2020-025 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    洛阳玻璃股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十七次
会议于 2020 年 6 月 30 日召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，
符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由公司董事长张冲先
生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称
“龙海玻璃”）建设超低排放改造工程项目的议案。
    同意公司全资子公司龙海玻璃建设超低排放改造工程项目。项目
估算总投资约人民币 1124 万元，其中建设投资为人民币 1104 万元，
全部由龙海玻璃自筹解决。
    议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。
    同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合人民
币 1 亿元的新增授信，向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请敞
口人民币 2 亿元的存量授信, 向中信银行股份有限公司洛阳分行申
请综合人民币 1 亿元的新增授信。授信期限均为一年。本次授信担保
方式为保证担保，均由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。
    同时，董事会批准授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范
围内的相关法律文件。
    议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                      洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                                  2020 年 6 月 30 日