证券代码：600876              证券简称：洛阳玻璃     公告编号：2020-048


                     洛阳玻璃股份有限公司
       关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2021 年 1 月 29 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

   2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 1 月 18 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码         股票简称           股权登记日
         Ａ股         600876          洛阳玻璃           2020/12/18




二、     股东大会延期原因


    本公司于 2020 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券日报》刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，
定于 2021 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
      因公司按照香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则
的要求，及联交所的审核意见，需要对寄发予本公司 H 股股东的通函进行进一步
的补充和完善，经公司董事会审议决定，公司 2021 年第一次临时股东大会延期
至 2021 年 1 月 29 日召开。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2021 年 1 月 29 日 9 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2021 年 1 月 29 日
                         至 2021 年 1 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 12

   月 3 日刊登的公告（公告编号:2020-035）。



四、   其他事项


        会议联系方式：
        地址：中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
        邮编：471009
        电话：0379-63908588、0379-63908833
        传真：0379-63251984


五、   上网公告附件
附件 1：2021 年第一次临时股东大会经修订授权委托书
附件 2：2021 年第一次临时股东大会经修订回条


                                     洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 30 日
    附件 1：2021 年第一次临时股东大会经修订授权委托书


                              授 权 委 托 书

    洛阳玻璃股份有限公司：

          兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021
    年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                         同意   反对   弃权

1    关于修订公司章程的议案

2    审议及批准玻璃产品买卖框架协议其条款及条件、其预计年度
     上限、其项下拟进行的交易和其执行

3    审议及批准原材料买卖框架协议其条款及条件、其预计年度上
     限、其项下拟进行的交易和其执行

4    审议及批准技术服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、
     其项下拟进行的交易和其执行

5    审议及批准工程施工设备采购安装框架协议其条款及条件、其
     预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行

6    审议及批准备品备件买卖框架协议其条款及条件、其预计年度
     上限、其项下拟进行的交易和其执行

7    审议及批准产品买卖框架协议其条款及条件、其预计年度上限、
     其项下拟进行的交易和其执行

8    审议及批准金融服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、
     其项下拟进行的交易和其执行

9    关于批准及确认任何一位董事代表公司签署有关持续关联交易
     框架协议及其执行等相关事宜的议案
10   关于变更公司营业执照营业期限的议案

11   关于修订公司股东大会议事规则的议案



     委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


     委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                           委托日期：         年   月     日


     备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。
附件 2：2021 年第一次临时股东大会经修订回条

                              回         条

致：洛阳玻璃股份有限公司

    本人/我们(注一)_________________________________________地址为

_____________________________________________________，为贵公司股本中

每股面值人民币 1.00 元之 A 股____   ____股，（股东帐号________________)/H

股(注二)_____________股之注册持有人。兹通告贵公司，本人/我们拟亲自或委

托代理人出席贵公司于 2021 年 1 月 29 日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区

唐宫中路 9 号贵公司三楼会议室举行之 2021 年第一次临时股东大会。



签署:_________________



日期：_______年____月____日



附注：

(一)请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
(二)请将阁下名下登记之股份数目填上，并请删去不适用者。
(三)若股东已经填妥并交回回条，该回条于延期的临时股东大会上仍然有效，相
关股东无须再次递交回条。本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市西工
区唐宫中路 9 号。此回条可亲身交回本公司，亦可以邮送、电报或图文传真方式
交回，图文传真号码为 86-379-63251984。邮政编码为 471009。