证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2021-016 号
洛阳玻璃股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类
别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2020 年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,101,095
其中：A 股股东持有股份总数 194,467,125
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 633,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.57
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.12
2021 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,467,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.14
2021 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 633,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 0.25
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董
事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事陈勇、任红灿、叶树华、晋占平、张雅
娟因公务未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事任振铎、王剑因公务未出席；
3、董事会秘书出席本次会议、公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2020 年第二次临时股东大会审议议案
1、 议案名称：审议及批准关于本公司符合 2020 年度非公开发行 A 股股票条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
2、 议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,888,468 98.02 46,300 1.57 12,000 0.41
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,514,438 98.15 54,300 1.52 12,000 0.33
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
20.7 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
3、 议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
4、 议案名称：审议及批准关于本公司关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集
资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
5、 议案名称：审议及批准关于本公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公
开发行 A 股股票认购协议》及《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议
之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
6、 议案名称：审议及批准关于本公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
7、 议案名称：审议及批准关于本公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
8、 议案名称：审议及批准关于提请本公司审议及批准关于凯盛科技集团有限公
司及其一致行动人根据中国相关法律法规申请豁免因建议凯盛科技集团有
限公司认购事项及建议非公开 A 股发行而触发的 A 股全面要约义务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
9、 议案名称：审议及批准关于本公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,420,825 99.98 46,300 0.02 0 0.00
H股 633,970 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 195,054,795 99.98 46,300 0.02 0 0.00
10、 议案名称：审议及批准关于提请本公司股东大会、A 股类别股东会、H
股类别股东会授予公司董事会增发 A 股特别授权并授权董事会及其授权人士
全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
普通股合计： 3,526,438 98.48 54,300 1.52 0 0.00
11、 议案名称：审议及批准关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,420,825 99.98 46,300 0.02 0 0.00
H股 633,970 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 195,054,795 99.98 46,300 0.02 0 0.00
12、 议案名称：审议及批准关于 2021 年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,420,825 99.98 46,300 0.02 0 0.00
H股 3,970 0.63 630,000 99.37 0 0.00
普通股合计： 194,424,795 99.65 676,300 0.35 0 0.00
（二）2021 年第一次 A 股类别股东会议审议议案
1、 议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,888,468 98.02 46,300 1.57 12,000 0.41
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
1.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
1.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
1.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
1.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
1.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
1.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
1.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
2、 议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
3、 议案名称：审议及批准关于本公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公
开发行 A 股股票认购协议》及《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议
之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
4、 议案名称：审议及批准关于提请本公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类
别股东会授予公司董事会增发 A 股特别授权并授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,900,468 98.43 46,300 1.57 0 0.00
（三）2021 年第一次 H 股类别股东会议审议议案
1、 议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
1.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
1.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
1.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
1.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
1.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
1.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
1.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
2、 议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
3、 议案名称：审议及批准关于本公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公
开发行 A 股股票认购协议》及《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议
之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
4、 议案名称：审议及批准关于提请本公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类
别股东会授予公司董事会增发 A 股特别授权并授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 625,970 98.74 8,000 1.26 0 0.00
(二) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年第二次临时股东大会议案 1 至议案 10，2021 年第一次Ａ股类别股东
会议全部议案及 2021 年第一次Ｈ股类别股东会议全部议案，为特别决议案，均
已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2021 年第二次临时股东大会议案 2、2021 年第一次Ａ股类别股东会议议案 1
及 2021 年第一次Ｈ股类别股东会议议案 1，涉及逐项表决的议案，每个子议案
均逐项表决通过。
2021 年第二次临时股东大会议案 1 至议案 8、议案 10，2021 年年第一次Ａ
股类别股东会议、2021 年第一次Ｈ股类别股东会议全部议案涉及关联交易，关
联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所
律师：孙喆律师、段耀峰律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的
资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年
第一次 H 股类别股东会议决议；
2、 河南耀骅律师事务所出具的法律意见书；
洛阳玻璃股份有限公司
2021 年 3 月 12 日