证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃       编号:临 2021-029 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第三十一次会议
于 2021 年 4 月 29 日上午以现场结合视频会议方式召开，会议应到董
事 11 人，实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章
程》的相关规定。
    会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议
通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2021 年第一季度报告。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于更新公司《前次募集资金使用情况的专项报
告》的议案。

    同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，更新截止
2020 年 12 月 31 日止的《洛阳玻璃股份有限公司前次募集资金使用
情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进
行审核并出具了《洛阳玻璃股份有限公司前次募集资金使用情况审核
报告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于收购秦皇岛北方玻璃有限公司部分股权的
议案。
    同意公司以现金方式购买中国耀华玻璃集团有限公司持有的秦
皇岛北方玻璃有限公司 60%股权，标的股权的转让价格为人民币
18,227.592 万元。详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司
关于收购股权暨关联交易的公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事张冲、谢
军、陈勇、任红灿回避表决。

    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 29 日