洛阳玻璃:洛阳玻璃股份有限公司关于2020年年度股东大会的延期公告2021-05-29
证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2021-036
洛阳玻璃股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议延期后的召开时间:2021 年 6 月 24 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2021 年 6 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600876 洛阳玻璃 2021/6/9
二、 股东大会延期原因
本公司于 2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券日报》刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》,定
于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会。
现公司根据本次股东大会相关的 H 股股东通函的审核、寄发进度情况,经
公司董事会审议决定,公司 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 6 月 24 日召开。
此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间:2021 年 6 月 24 日 9 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间:自 2021 年 6 月 24 日
至 2021 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2021 年 5 月
6 日刊登的公告(公告编号:2021-032)。
四、 其他事项
会议联系方式:
地址:中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
邮编:471009
电话:0379-63908588、0379-63908833
五、 上网公告附件
附件 1:2020 年年度股东大会经修订授权委托书
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
附件 1:2020 年年度股东大会经修订授权委托书
授 权 委 托 书
洛阳玻璃股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵
公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议及批准本公司 2020 年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司 2020 年度财务决算报告
4 审议及批准本公司 2020 年年度报告全文及摘要
5 审议及批准本公司 2020 年利润分配预案
6 审议及批准本公司 2021 年度财务预算报告
7 审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本
公司 2021 年度审计机构,审计费共计 156 万元。如 2021
年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据
实际审计工作量决定其酬金
8 审议及批准关于更新的《前次募集资金使用情况报告》的
议案
9 审议及批准关于本公司收购秦皇岛北方玻璃有限公司 60%
股权及其项下拟进行之交易的议案
10 审议及批准关于授权本公司董事会全权办理本次收购秦皇
岛北方玻璃有限公司 60%股权相关事项及其项下交易的议
案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。