证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃       编号:临 2021-038 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第三十三次会议
于 2021 年 6 月 7 日上午以通讯会议方式召开，会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相
关规定。
    会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议
通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司与凯盛玻璃控股有限公司（以下简称
“凯盛控股”）终止合作的议案。

    董事会同意公司终止与凯盛控股合作收购凯盛晶华玻璃有限公
司股权事项，详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于
终止与凯盛玻璃控股有限公司合作的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事张冲、谢
军、陈勇、任红灿回避表决。

    二、审议通过了关于公司申请银行授信及相关授权的议案。

    董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授
信人民币 1.2 亿元，授信额度有效期为 2 年。担保方式为保证担保，
由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。
    同时，董事会授权公司总经理代表公司签署上述授信额度范围内
的相关法律文件。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于再次延期召开公司 2020 年年度股东大会的
议案。

    董事会同意公司根据 H 股股东通函的审核情况，将 2020 年年度
股东大会再次延期至 2021 年 6 月 28 日召开，详情见公司于同日披露
的《洛阳玻璃股份有限公司关于 2020 年年度股东大会的再次延期公
告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                               2021 年 6 月 7 日