证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃       编号:临 2021-072 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四十三次会议
于 2021 年 11 月 26 日上午以现场结合视频会议方式召开，会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章
程》的相关规定。
    会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议
通过了以下议案：

    一、审议通过了关于向凯盛科技集团有限公司转让公司所属三
家信息显示玻璃子公司全部股权的议案；

    同意公司将其持有的全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有
限公司的 100%股权、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司的 100%股权和
蚌埠中建材信息显示材料有限公司的 100%股权转让给凯盛科技集团
有限公司，转让价格为人民币 53,611.6 万元。详见公司于同日披露
的《洛阳玻璃股份有限公司关于转让三家全资子公司股权暨关联交易
的公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事张冲、谢
军、陈勇、任红灿回避表决。

    二、审议通过了关于秦皇岛北方玻璃有限公司建设太阳能光伏电
池封装材料项目的议案；
    为进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，董事
会同意公司控股子公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建设太阳能光
伏电池封装材料项目。该项目总投资约 118,451 万元，其中建设投资
114,118 万元，其中 35,000 万元由建设单位自筹解决，其余 79,118
万元申请银行贷款。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司
关于控股子公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于公司申请银行授信及相关授权的议案。

    董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请授
信 2 亿元，授信额度有效期为 1 年。担保方式为信用。
    同时，董事会同意批准授权公司董事长代表公司签署上述授信额
度范围内的相关法律文件。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                             2021 年 11 月 26 日