证券代码：600876    证券简称：洛阳玻璃     编号：临 2022-002 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

    洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四十五次会议
于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规
定。
    会议由公司董事长张冲先生主持，本次会议以投票表决方式审议
通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司受托管理安徽盛世新材料科技有限公
司的议案》。

    同意公司与安徽盛世新能源材料科技有限公司及安徽盛世新材
料科技有限公司签署托管协议,详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股
份有限公司关于签订委托管理协议的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司受托管理江苏光年新材料有限公司的
议案》。

    同意公司与沭阳鑫达新材料有限公司及江苏光年新材料有限公
司签署托管协议,详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关
于签订委托管理协议的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。
    同意公司向洛阳银行股份有限公司凯东支行申请授信 2 亿元，授
信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用贷款；向中信银行股份有限公
司洛阳分行申请授信 1 亿元，授信额度有效期为 3 年，贷款方式为信
用贷款；向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信 5000 万元，授
信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用贷款。

    同时，授权公司总经理代表公司签署上述授信额度范围内的相关
法律文件。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 19 日