证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃        编号:临 2022-008 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）2022 年第一次监事会
会议于 2022 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监
事 6 人，实到监事 6 人，会议由公司监事会主席唐洁女士主持。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议采用投票表决方式审议通过了以下议案：

    (一) 审议通过了公司 2021 年度监事会工作报告；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    (二) 审议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要；
    监事会对公司 2021 年年度报告发表审核意见如下：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规
范性文件的规定。
    2、公司 2021 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面
地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信
息管理规定的行为。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    (三) 审议通过了公司 2021 年度资产减值准备计提的议案；

    监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，
计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允的反映了公司的资产
状况，同意公司计提资产减值准备。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (四) 审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (五) 审议通过了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告；
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况符
合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使
用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (六) 审议通过了公司会计政策变更的议案；
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次变更对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (七) 审议通过了补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案。
    监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金是公司自查后采取的措施，未对公司日常生产经营造成损失，
未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，也不存在损害股东利
益的情形。同意公司补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司监事会

                                              2022 年 3 月 29 日