证券代码：600876     证券简称：洛阳玻璃       编号:临 2022-018 号


                   洛阳玻璃股份有限公司
                     监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次监事
会会议于 2022 年 4 月 29 日召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，
符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议由公司监事会主席唐洁女士主持，会议采用投票表决方式，
审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2022 年第一季度报告；
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于公司第十届监事会换届选举的议案；
    公司第九届监事会已届满，根据公司间接控股股东凯盛科技集团
有限公司及控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司的提名，推
荐焦佳嘉女士、李萍女士、王娟女士、王俊峤先生为公司第十届监事
会股东代表监事候选人。其中王娟女士、王俊峤先生为独立监事候选
人。监事会认为他们符合监事任职资格，同意上述提名，并提交公司
股东大会审议。股东代表监事候选人简历详见附件。
    公司第十届监事会由 6 名成员组成，其中股东代表监事 4 名，职
工代表监事 2 名。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举后产
生，直接进入公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。
    根据公司法有关规定，在新一届监事就任前，原第九届监事会监
事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述候选监事的任职获得股东大会批准后，闫梅女士、邱明伟先
生、唐洁女士、李闻格先生将退任监事职位。公司对他们在任职期间
对本公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！

    三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
    监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问
答的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公
司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司监事会
                                              2022 年 4 月 29 日
附件：
                   洛阳玻璃股份有限公司
           第十届监事会股东代表监事候选人简历


    焦佳嘉女士，1983 年生，硕士，会计师。现任中国建材国际工
程集团有限公司总监助理兼财务部长，曾任中国建材国际工程集团有
限公司财务部部长助理、常务副部长、部长等。

    李萍女士，1981 年生，硕士，经济师。现任凯盛科技集团有限
公司投资管理部副部长，曾任凯盛科技集团有限公司投资管理部部长
助理等。

    王娟女士，1970 年生，会计学博士，河南科技大学副教授，中
国注册会计师，河南省评标专家库专家，河南省财政学会监事，洛阳
市绩效评价专家。现任河南科技大学管理学院会计系系主任，曾参与
国家级项目 3 项，主持完成省部级项目 7 项，公开发表学术研究论文
30 多篇，出版专业著作 2 部，获取多项厅级以上奖励。

    王俊峤先生，1978 年生，本科，注册会计师、注册税务师、高
级会计师。现任洛阳天诚会计师事务所有限公司合伙人，洛阳市注册
会计师协会理事、洛阳市注册会计师协会培训委员会主任，洛阳银行
股份有限公司第七届监事会监事、审计委员会主任。