证券代码：600876          证券简称：洛阳玻璃       公告编号：2022-025

                       洛阳玻璃股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           16

其中：A 股股东人数                                                      15

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                  1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                292,882,987

其中：A 股股东持有股份总数                                   275,549,784

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               17,333,203

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                45.36
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          42.68

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                2.68



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董
事长张冲先生主持，现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下进行。
本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的相关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事任红灿、叶树华、王国强、陈勇、何宝
   峰因公务未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事唐洁、邱明伟、闫梅、王剑因公务未出
   席；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管刘宇权、杨伯民列席本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 审议及批准本公司第十届董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号       议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
1.01           审议及批准委    292,840,532         99.99 是
               任谢军先生为
               第十届董事会
               执行董事
1.02           审议及批准委    292,882,987        100.00 是
               任马炎先生为
               第十届董事会
               执行董事
1.03           审议及批准委    292,840,532           99.99 是
              任章榕先生为
              第十届董事会
              执行董事
1.04          审议及批准委    292,840,532         99.99 是
              任刘宇权先生
              为第十届董事
              会执行董事
1.05          审议及批准委    292,882,987        100.00 是
              任王蕾蕾女士
              为第十届董事
              会执行董事
1.06          审议及批准委    292,882,987        100.00 是
              任陶立纲先生
              为第十届董事
              会非执行董事
1.07          审议及批准委    276,536,784         95.79 是
              任张冲先生为
              第十届董事会
              非执行董事

2、 审议及批准本公司第十届董事会独立董事换届选举的议案

议案序号      议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
2.01          审议及批准委    283,068,503         96.97 是
              任张雅娟女士
              为第十届董事
              会独立非执行
              董事
2.02          审议及批准委    292,882,987        100.00 是
              任陈其锁先生
              为第十届董事
              会独立非执行
              董事
2.03          审议及批准委    285,789,180         97.58 是
              任赵虎林先生
              为第十届董事
              会独立非执行
              董事
2.04          审议及批准委    292,882,987        100.00 是
              任范保群先生
              为第十届董事
              会独立非执行
              董事



3、 审议及批准本公司第十届监事会换届选举的议案

议案序号      议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
3.01          审议及批准委    292,882,987       100.00 是
              任焦佳嘉女士
              为第十届监事
              会监事
3.02          审议及批准委    292,882,987        100.00 是
              任李萍女士为
              第十届监事会
              监事
3.03          审议及批准委    292,882,987        100.00 是
              任王娟女士为
              第十届监事会
              监事
3.04          审议及批准委    292,882,987        100.00 是
              任王俊峤先生
              为第十届监事
              会监事



(二)   关于议案表决的有关情况说明

  上述全部议案涉及逐项表决，各子议案采用累积投票方式进行表决，均已经
本次股东大会审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所

律师：孙喆律师、段耀峰律师

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的
资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 洛阳玻璃股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；


2、 河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。



                                                 洛阳玻璃股份有限公司
                                                       2022 年 5 月 26 日