证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃        编号:临 2022-027 号


                   洛阳玻璃股份有限公司
                     监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会议召开情况
    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次监
事会会议于 2022 年 5 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司监事焦佳嘉女士主持，应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开
符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法
有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
    （一）审议通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案。
    同意选举焦佳嘉女士为公司第十届监事会主席，其任期与本届监
事会任期一致。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了关于第十届监事会薪酬方案的议案。
    根据监事会的职权及责任，结合公司实际情况，拟定第十届监事
会薪酬方案如下：
    1、独立监事及其他由股东代表出任的监事为年度固定津贴，标
准为 5 万元/年（税前）。
    2、职工监事按照其在公司的具体任职岗位领取薪酬，不再额外
领取监事津贴。
   3、在股东单位、实际控制人及其下属单位担任领导职务的监事
不在本公司领取监事津贴。
   本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                洛阳玻璃股份有限公司监事会

                                          2022 年 5 月 27 日