证券代码：600876     证券简称：洛阳玻璃        编号:临 2022-034 号


                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
次会议于 2022 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司董事长谢军先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开
符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
    （一）审议通过了关于制定《董事会向经理层授权管理办法》等
五项管理制度的议案。
    为进一步规范公司董事会向经理层授权行为，建立健全经理层成
员激励与约束机制，提升依法合规经营管理水平。同意公司制定《董
事会向经理层授权管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》
《经理层成员业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》和《合规
管理制度》等五项管理制度。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了关于公司申请银行授信的议案。
    同意公司向中国进出口银行河南省分行申请贸易金融授信
40,000 万元，授信额度有效期至 2024 年 1 月 10 日，贷款方式为信
用；向上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行申请授信 20,000 万
元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。
    同时，董事会同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范
围内的相关法律文件。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 8 日