证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃        编号:临 2022-035 号


                    洛阳玻璃股份有限公司
                      董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议于 2022 年 8 月 30 日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事
11 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》
的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

    （一）审议通过了公司 2022 年半年度报告全文及其摘要。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议
案。
    董事会同意公司延长使用不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万
元）的闲置募集资金进行现金管理，延长期限自前次董事会授权有效期
结束之日起，不超过十二个月。在上述使用额度及有效期内资金可以滚
动使用。同时，董事会授权公司执行总裁在上述投资额度及有效期内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于延长使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情
况的专项报告。
    公司 2022 年上半年募集资金实际存放与使用情况符合中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金存放和使用的法律法规、
规范性文件的规定，公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于 2022 年
半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险评估报告。
    有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于在中国建
材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、马
  炎、刘宇权、陶立纲、张冲回避表决。

    特此公告。


                                     洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 30 日