证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃       编号:临 2022-040 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六
次会议于 2022 年 9 月 14 日以现场出席、网络视频出席相结合的方式
召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公
司《章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

    1、审议通过了关于收购台玻福建光伏玻璃有限公司股权的议案
    同意公司与台玻东海玻璃有限公司签署《关于台玻福建光伏玻璃
有限公司的股权转让协议》，由公司以现金方式收购台玻福建光伏玻
璃有限公司 100%股权。本次股权转让的基准价格为人民币 42,196.34
万元，转让最终价格将根据该协议所述过渡期损益情况进行调整并确
定。
    有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于收购台
玻福建光伏玻璃有限公司股权的公告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了关于公司申请银行授信的议案
    同意公司向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请授信
18,000 万元，授信额度有效期为六年，贷款方式为信用。同时，董
事会同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关
法律文件。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


                                  洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                             2022 年 9 月 14 日